ΕΦΚΑ: Σύροι «πρόσφυγες» πίσω απάτη που ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ

Η δικογραφία περιγράφει αναλυτικά τη μεθοδολογία των δύο αδελφών. Ο Α.Η. είχε αναλάβει τη χρηματοοικονομική διαχείριση, διακινούσε τα χρήματα, επέβλεπε τους τραπεζικούς λογαριασμούς και προχωρούσε σε επενδύσεις ακινήτων, ενώ ο Χ.Ε.Η. ήταν υπεύθυνος για την καθημερινή λειτουργία των εταιρειών, την οργάνωση των εργαζομένων και τη σύνταξη των ψευδών δηλώσεων. Η συνεργασία τους ήταν τόσο στενή που, σύμφωνα με τα έγγραφα της δικογραφίας, λειτουργούσαν ως συγκοινωνούντα δοχεία. Κανένα βήμα δεν γινόταν χωρίς τη συναίνεση και των δύο. Μέρος των παράνομων εσόδων, όπως αποδεικνύεται από τραπεζικές κινήσεις και στοιχεία του Κτηματολογίου, διοχετεύθηκε στην αγορά ακινήτων σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Ο Α.Η. φέρεται να αγόρασε διαμέρισμα σε πολυκατοικία της οδού Ν., δηλώνοντας τίμημα μόλις 25.000 ευρώ, ενώ η αντικειμενική αξία υπερέβαινε τα 108.000 ευρώ. Ο Χ.Ε.Η., αντίστοιχα, απέκτησε ακίνητα στις οδούς Ρ. και Α., με συνολικό τίμημα περίπου 160.000 ευρώ.

Οι Αρχές θεωρούν ότι πρόκειται για κλασικές κινήσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς οι πληρωμές έγιναν σε μετρητά και χωρίς καμία τραπεζική διαμεσολάβηση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ρόλος του Έλληνα λογιστή που φέρεται να είχε αναλάβει την οικονομική παρακολούθηση και τη διαχείριση των εταιρειών-βιτρίνα. Ο συγκεκριμένος επαγγελματίας, ο οποίος συνεργαζόταν για χρόνια με τους δύο Σύρους, φαίνεται πως λειτουργούσε ως ο “συνδετικός κρίκος” ανάμεσα στο κύκλωμα και το ελληνικό τραπεζικό και φορολογικό σύστημα. Ήταν εκείνος που υπέβαλλε ηλεκτρονικά τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις προς τον ΕΦΚΑ, καταχωρούσε τα τιμολόγια και τις λογιστικές εγγραφές των εταιρειών, και αναλάμβανε να παρουσιάζει ένα φαινομενικά νόμιμο οικονομικό προφίλ στις φορολογικές αρχές. Χωρίς τη δική του τεχνογνωσία και πρόσβαση στα φορολογικά συστήματα, το κύκλωμα δύσκολα θα μπορούσε να λειτουργήσει με τέτοια διάρκεια και συνέπεια.

Οι αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση ανακάλυψαν επίσης ένα δίκτυο αλληλοσυνδεόμενων λογαριασμών σε ελληνικές τράπεζες, οι οποίοι λειτουργούσαν ως «πλυντήριο» χρημάτων. Μέσω αυτών, μεγάλα ποσά κατατίθεντο και αναλαμβάνονταν σε μετρητά, ενώ δεν έλειπαν και τα εμβάσματα προς τρίτες χώρες. Η δράση τους δεν περιοριζόταν στην Ελλάδα. Οι δύο αδελφοί είχαν πραγματοποιήσει μεταφορές χρημάτων και σε τραπεζικούς λογαριασμούς εκτός συνόρων, σε χώρες όπου, όπως αναφέρει η δικογραφία, υπήρχε «χαμηλός έλεγχος τραπεζικών συναλλαγών». Η εισαγγελική διάταξη, που φέρει την υπογραφή του Εισαγγελέα Εφετών , διατάσσει τη δέσμευση κάθε τραπεζικού λογαριασμού, θυρίδας, τίτλου και περιουσιακού στοιχείου που ανήκει στα δύο αδέλφια, καθώς και την απαγόρευση διάθεσης των ακινήτων τους.

Παράλληλα, ενημερώθηκαν η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο ΕΦΚΑ, η ΑΑΔΕ και η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ώστε να κινηθούν διαδικασίες δήμευσης ή ανάκτησης της ζημίας του Δημοσίου. Οι έρευνες οδήγησαν και στην κατάσχεση πολυτελών αυτοκινήτων, μετρητών, τραπεζικών επιταγών, 37 χρυσών λιρών και δεκάδων εταιρικών σφραγίδων. Η αστυνομία εντόπισε επίσης κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές, στις οποίες αποθηκεύονταν αρχεία με οικονομικές καταγραφές και τιμολόγια που αφορούσαν τις εταιρείες-βιτρίνα. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι το κύκλωμα χρησιμοποιούσε τα οχήματα αυτά όχι μόνο για προσωπική πολυτέλεια, αλλά και για τη διακίνηση εμπορευμάτων και μετρητών, με στόχο να καλύπτει τις κινήσεις του. Η δικογραφία αναφέρει ακόμη ενδείξεις ότι η οργάνωση είχε επεκτείνει τη δράση της και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών, χρησιμοποιώντας οχήματα εταιρειών-βιτρίνα για τη μεταφορά υπηκόων τρίτων χωρών χωρίς τα νόμιμα έγγραφα. Το σκέλος αυτό διερευνάται ξεχωριστά, ως παράλληλη δραστηριότητα του κυκλώματος που είχε ως κύρια πηγή εσόδων τις εικονικές ασφαλίσεις και τις φορολογικές απάτες.

Πρώτο τραπέζι

Παρά το προσφυγικό τους προφίλ, τα δύο αδέλφια φαίνεται πως είχαν αφήσει πίσω τους την εικόνα των ανθρώπων που πάλευαν να επιβιώσουν. Είχαν μετατραπεί σε ευκατάστατους κατοίκους της Αθήνας, με πρόσβαση σε κύκλους της αγοράς και επαφές με ανθρώπους του εμπορίου. Οι λογαριασμοί τους σε γνωστά εστιατόρια του κέντρου, οι πληρωμές σε πολυτελή καταστήματα, οι δαπάνες για αυτοκίνητα και τα εμβάσματα που έστελναν σε συγγενείς στο εξωτερικό αποτυπώνουν έναν τρόπο ζωής που ξεπερνούσε κατά πολύ εκείνον που θα μπορούσε να συντηρηθεί νόμιμα. Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην παρακολούθηση μιλούν για μια «μεγάλη ζωή» πίσω από τη βιτρίνα της φαινομενικά μικρής βιοτεχνίας ρούχων.  Μετακινήσεις με ακριβά οχήματα, βραδιές σε εστιατόρια με υψηλούς λογαριασμούς, συχνή παρουσία σε εμπορικά κέντρα και διαβίωση που θύμιζε περισσότερο επιχειρηματίες της μεσαίας τάξης παρά πρόσφυγες που πάλευαν να σταθούν στα πόδια τους. «Φαίνεται ότι είχαν βρει τη δική τους Ιθάκη στην Αθήνα», σχολιάζει χαρακτηριστικά πηγή με γνώση της έρευνας, «μόνο που την οικοδόμησαν με παράνομο τρόπο».

Το προφίλ των δύο κατηγορουμένων, όπως το σκιαγραφούν οι δικαστικές αρχές, είναι εκείνο ανθρώπων ψυχρά οργανωμένων, μεθοδικών και με οικονομική αντίληψη. Ο Α.Η. θεωρείται ο «εγκέφαλος», ο λογιστής του κυκλώματος, που κρατούσε τα βιβλία, έκλεινε τις συμφωνίες και φρόντιζε για την κάλυψη των ιχνών. Ο Χ.Ε.Η. ήταν ο πρακτικός διαχειριστής, ο άνθρωπος που κινούσε τα νήματα στις εταιρείες και διαχειριζόταν το ανθρώπινο δυναμικό. Μαζί δημιούργησαν μια εγκληματική επιχείρηση με κανόνες, ρόλους, πειθαρχία και στόχους, ένα οργανωμένο δίκτυο που λειτούργησε για πάνω από δέκα χρόνια χωρίς να εντοπιστεί.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον βαρύτατες κατηγορίες για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία μετά χρήσεως, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και φοροδιαφυγή. Παράλληλα, η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εντοπιστούν ενδεχόμενοι συνεργοί τους σε λογιστικά γραφεία ή δημόσιες υπηρεσίες, που εν γνώσει ή εν αγνοία τους διευκόλυναν τη δράση τους. Η υπόθεση αυτή αποκαλύπτει όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο μια εγκληματική οργάνωση κατάφερε να λειτουργήσει για χρόνια μέσα στο ελληνικό σύστημα, αλλά και τα βαθιά κενά των μηχανισμών ελέγχου. Οι δύο Σύροι πρόσφυγες αξιοποίησαν τη χώρα που τους προστάτεψε για να στήσουν ένα πολυεπίπεδο δίκτυο απάτης, μεθοδικά και αθόρυβα, αποδεικνύοντας ότι το έγκλημα μπορεί να φορά το ένδυμα της νομιμότητας και να κινείται για χρόνια χωρίς να εντοπίζεται.