Σκάνδαλο κρύπτο: Δίκτυο που χρηματοδοτούσε το Ιράν μέσω ανταλλακτηρίων στη Βρετανία

Το σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε δείχνει ότι δύο ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, τα Zedxion και Zedcex, χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά μεγάλων κεφαλαίων προς δίκτυα που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς. Σύμφωνα με τις έρευνες, οι πλατφόρμες αυτές φέρεται να δημιουργήθηκαν με στόχο τη διοχέτευση χρημάτων που θα παρακάμπτουν κυρώσεις και ελέγχους, επιτρέποντας ροές κεφαλαίων προς δομές που σχετίζονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι εταιρικές δομές-βιτρίνα και ανύπαρκτα πρόσωπα χρησιμοποιήθηκαν για να καλυφθεί η πραγματική διαδρομή των χρημάτων. Η υποτιθέμενη CEO, Elizabeth Newman, δεν εντοπίζεται σε επίσημα μητρώα, ενώ το μόνο αποδεικτικό υλικό ύπαρξής της είναι εταιρικό βίντεο με εικόνα αρχείου. Αυτό ενισχύει τα σενάρια ότι η ταυτότητα κατασκευάστηκε για να κρύψει τους πραγματικούς διαχειριστές.

Οι αρχές εξετάζουν τον ρόλο του Babak Zanjani, Ιρανού επιχειρηματία που είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για οικονομική στήριξη προς τους Φρουρούς της Επανάστασης. Παρά την αποφυλάκισή του, υπάρχουν υπόνοιες ότι συνέχισε να στήνει δίκτυα εταιρειών ώστε να διοχετεύει κεφάλαια προς το Ιράν, παρακάμπτοντας διεθνείς περιορισμούς.

Οι συναλλαγές μέσω των Zedxion και Zedcex ξεπέρασαν τα 94 δισ. δολάρια από το 2022, χωρίς δηλωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι έρευνες δείχνουν χρήση εταιρειών-φαντασμάτων και πολύπλοκων μηχανισμών μεταφοράς, ενώ μέρος των χρημάτων φέρεται να κατέληξε και σε οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε ζώνες συγκρούσεων.

Το σκάνδαλο αποκαλύπτει τους κινδύνους του ανεξέλεγκτου χώρου των κρυπτονομισμάτων, όπου η ανωνυμία μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο χρηματοδότησης δικτύων εκτός διεθνούς εποπτείας. Οι αρχές σε Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες συνεχίζουν τις έρευνες, επιβάλλοντας κυρώσεις και αναζητώντας τους πραγματικούς υπεύθυνους.

Η υπόθεση δείχνει ότι η τεχνολογία των κρυπτο μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες, αλλά απαιτεί ισχυρούς μηχανισμούς διαφάνειας. Χωρίς ρυθμιστικό πλαίσιο, υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιείται για δραστηριότητες που υπονομεύουν την οικονομική σταθερότητα και τη διεθνή ασφάλεια.