Οι ΗΠΑ προσφέρουν μεγάλες αμοιβές για πληροφορίες σχετικές με την αποφυγή κυρώσεων από το Ιράν

Οι ΗΠΑ προσφέρουν σημαντικές ανταμοιβές σε πληροφοριοδότες για πληροφορίες σχετικά με την αποφυγή κυρώσεων κατά του Ιράν Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ προσφέρει στους πληροφοριοδότες έως και 30% των εισπραχθέντων προστίμων για πληροφορίες που οδηγούν σε ενέργειες επιβολής του νόμου σχετικά με την αποφυγή κυρώσεων που σχετίζονται με το Ιράν ή το ξέπλυμα χρήματος, καθώς η Ουάσινγκτον αναζητά πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά δίκτυα της Τεχεράνης στο εξωτερικό.

Το FinCEN δήλωσε ότι αναζητά πληροφορίες τόσο από Αμερικανούς όσο και από μη Αμερικανούς πληροφοριοδότες σχετικά με άτομα ή οντότητες που είναι ύποπτα για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων ή του Νόμου περί Τραπεζικού Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων Ιρανών πληρεξουσίων και μεσολαβητών που δραστηριοποιούνται εκτός Ιράν.

Οι πληροφορίες που οδηγούν σε μια επιτυχημένη ενέργεια του Υπουργείου Οικονομικών ή του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη συλλογή προστίμων άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων μπορούν να πληρούν τις προϋποθέσεις για αποζημίωση από 10% έως 30% του εισπραχθέντος ποσού, δήλωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Πρόσθεσε ότι οι αποζημιώσεις μπορούν, κατά την κρίση του, να δοθούν ακόμη και σε άτομα που εργάζονται άμεσα ή έμμεσα για την ιρανική κυβέρνηση ή κρατικές επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα πληροφοριοδοτών του FinCEN προηγείται της Επιχείρησης Οικονομικός Απόκληρος, αλλά το τελευταίο δελτίο ζητά συγκεκριμένα πληροφορίες για παράνομη χρηματοδότηση που σχετίζεται με το Ιράν. Νωρίτερα φέτος, η FinCEN εξέδωσε ξεχωριστό δελτίο για τους πληροφοριοδότες σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τις παραβιάσεις των κυρώσεων που σχετίζονται με την απάτη, καθώς και προτεινόμενους κανόνες για τη χορήγηση βραβείων σε πληροφοριοδότες. Το δελτίο για το Ιράν προσδιορίζει δραστηριότητες που αφορούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τουρκία, το Ιράκ και την Κίνα μεταξύ πιθανών δεικτών αποφυγής κυρώσεων. Επίσης, επισημαίνει ύποπτα έγγραφα αποστολής, ανταλλακτήρια, εταιρείες-βιτρίνα και συναλλαγές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ως τομείς όπου άτομα με άμεση γνώση θα μπορούσαν να παρέχουν πληροφορίες.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της Επιχείρησης “Economic Outcast”, την οποία ξεκίνησε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ στις 24 Αυγούστου. Η εκστρατεία επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής των δευτερογενών κυρώσεων και προειδοποίησε ξένες εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ότι η διευκόλυνση της αποφυγής των κυρώσεων από το Ιράν ή του ξεπλύματος χρήματος θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την πρόσβασή τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ.

Το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι στοχεύει σε χρηματοοικονομικά κανάλια που χρησιμοποιεί η Τεχεράνη για πωλήσεις πετρελαίου, πληρωμές, προμήθειες και άλλα έσοδα. Ο Μπέσεντ τόνισε την ώθηση των πληροφοριοδοτών σε μια ανάρτηση στο X, λέγοντας ότι άτομα οπουδήποτε στον κόσμο με αξιοποιήσιμες πληροφορίες θα μπορούσαν να λάβουν βραβείο «ανεξάρτητα από το πού ζουν ή ποιος υπογράφει τον μισθό σας».

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

Φιλιππίνες: Δύο μαθητές σκοτώθηκαν σε περιστατικό πυροβολισμών σε σχολείο – Πληροφορίες για αρκετούς τραυματίες.