O Αλί που χρωστάει πολύ θα τη βγάλει στο κελί - Φέσια σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ από μετανάστες

Η ιστορία έχει ως εξής:

Δύο αδέλφια από τη Συρία, οι Α.Η. και Χ.Ε.Η., κατηγορούνται ότι συγκρότησαν, διηύθυναν και διατήρησαν για περισσότερο από μια δεκαετία μια εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε συστηματικά τον ΕΦΚΑ, τη Φορολογική Διοίκηση και τις ελεγκτικές υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου.

Τα δύο αδέλφια οργάνωσαν ένα περίτεχνο δίκτυο εταιρειών-βιτρίνα με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή ενδυμάτων. Πίσω όμως από τη βιτρίνα λειτουργούσε ένα πλήρως δομημένο σύστημα απάτης που στόχευε στην αποκόμιση παράνομου πλούτου εις βάρος του ελληνικού κράτους. Μεθοδικά και με βαθιά γνώση του τρόπου που λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες, οι δύο Σύροι πρόσφυγες αξιοποίησαν κάθε γραφειοκρατικό κενό, κάθε καθυστέρηση και κάθε αδυναμία διασταύρωσης για να στήσουν ένα οικονομικό δίκτυο που δρούσε με τη συνέπεια μιας νόμιμης επιχείρησης, αλλά είχε έναν και μόνο σκοπό, την εξαπάτηση.

Όπως προκύπτει από το 2014 ίδρυσαν τουλάχιστον εννέα εταιρείες παραγωγής ενδυμάτων, οι οποίες λειτουργούσαν διαδοχικά. Κάθε φορά που η μια εταιρεία βρισκόταν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών, εκείνοι έστηναν την επόμενη, με διαφορετικό όνομα, νομική μορφή και διαχειριστή. Οι εταιρείες άλλαζαν συνεχώς έδρα, προκειμένου να μπερδεύουν τους ελέγχους, ενώ διατηρούσαν το ίδιο προσωπικό, τα ίδια μηχανήματα και την ίδια πελατειακή βάση. Οι διαχειριστές τους ήταν συνήθως αλλοδαποί «αχυράνθρωποι», άτομα που δάνειζαν το όνομά τους έναντι μικρής αμοιβής ή ακόμη και ανύπαρκτα πρόσωπα, τα στοιχεία των οποίων είχαν κλαπεί ή πλαστογραφηθεί.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο αδελφοί αξιοποιούσαν πλαστά διαβατήρια κυρίως από χώρες όπως το Μπαγκλαντές, αλλά και αλλοιωμένα έγγραφα ταυτότητας, αντικαθιστώντας φωτογραφίες και στοιχεία ώστε να παρουσιάζονται διαφορετικά πρόσωπα. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε φορά που μια εταιρεία χρεωνόταν οφειλές ή εντοπιζόταν από τον ΕΦΚΑ για έλεγχο, απλώς έκλεινε και στη θέση της άνοιγε μια άλλη, με νέο διαχειριστή και καθαρό μητρώο. Η τακτική αυτή τους προστάτεψε για πάνω από δέκα χρόνια, ενώ στο διάστημα αυτό, οι εικονικές επιχειρήσεις τους δήλωσαν συνολικά 108 εργαζομένους, οι περισσότεροι εκ των οποίων είτε δεν εργάστηκαν ποτέ είτε εργάζονταν περιστασιακά, χωρίς ασφάλιση.

Έτσι, οι εργαζόμενοι αποκτούσαν ένσημα, ιατροφαρμακευτική κάλυψη και ασφαλιστικά δικαιώματα, ενώ το Δημόσιο έχανε τεράστια ποσά σε εισφορές που δεν πληρώθηκαν ποτέ.

Η ζημία για το κράτος ανέρχεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ελεγκτικών αρχών, σε τουλάχιστον 2.136.063 ευρώ. Από αυτά, 1.634.976 ευρώ αφορούν μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και 501.086 ευρώ φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ. Ο πραγματικός αριθμός όμως εκτιμάται ότι είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται για να εντοπιστούν και άλλες εταιρείες που συνδέονται με το ίδιο κύκλωμα.

Επενδύσεις σε αγορές ακινήτων

Τα διαφυγόντα κέρδη φαίνεται ότι κατέληξαν σε αγορά ακινήτων.

Χαρακτηριστικά έχουμε τα εξής :

Αγοράστηκε διαμέρισμα σε πολυκατοικία της οδού Ν., δηλώνοντας τίμημα μόλις 25.000 ευρώ, ενώ η αντικειμενική αξία υπερέβαινε τα 108.000 ευρώ.
Αγοράστηκαν δυο ακίνητα στις στις οδούς Ρ. και Α., με συνολικό τίμημα περίπου 160.000 ευρώ.

Οι αγορές έγιναν με μετρητά και χωρίς καμία τραπεζική διαμεσολάβηση.

Και πού πήγαιναν τα μετρητά;

Ανακαλύφθηκε ένα δίκτυο αλληλοσυνδεόμενων λογαριασμών σε ελληνικές τράπεζες, οι οποίοι λειτουργούσαν ως «πλυντήριο» χρημάτων.

Μέσω αυτών, μεγάλα ποσά κατατίθεντο και αναλαμβάνονταν σε μετρητά, ενώ δεν έλειπαν και τα εμβάσματα προς τρίτες χώρες. Η δράση τους δεν περιοριζόταν στην Ελλάδα.

Οι δύο αδελφοί είχαν πραγματοποιήσει μεταφορές χρημάτων και σε τραπεζικούς λογαριασμούς εκτός συνόρων, σε χώρες όπου, όπως αναφέρει η δικογραφία, υπήρχε «χαμηλός έλεγχος τραπεζικών συναλλαγών».

Με αφορμή αυτό, αναζητήσαμε τις λίστες μεγάλων οφειλετών της ΑΑΔΕ

Εκεί με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι οι δυο Σύριοι είναι η κορυφή του παγόβουνου.

Ανασύροντας στην τύχη κάποιες σελίδες μερικές βρίσκουμε οφειλές προς το Δημόσιο ύψους περίπου 500,000,000 ευρώ (!!!! )

Βρίσκουμε οφειλέτες με το ίδιο όνομα όπως στη φωτογραφία 2 , ο ISLAM με οφειλές στον Ε.Φ.Κ.Α. ύψους 2.000.000 (!!! ) ευρώ !

Πού είναι η Ελλάδα 2.0 σε όλα αυτά;

Γιατί το καμπανάκι βαράει σε Έλληνες μικροοφειλέτες που χάνουν σπίτια και περιουσίες, ενώ τα κάθε είδους “σαϊνια” ζουν ζωή χαρισάμενη;

Γιατί αυτή η χώρα τιμωρεί πάντα τίμιους και συνεπείς που βρέθηκαν σε δύσκολη στιγμή ενώ την ίδια στιγμή είτε αδυνατεί να εξαρθρώσει όλους αυτους τους καρχαρίες που δεν αισθάνονται καμια γη ( ούτε καν τη δική τους ως πατρίδα ) , είτε χαρίζει οφειλές σε επώνυμους και μη που απλά είναι αγαπημένα παιδιά του συστήματος; ;

Θα μείνουμε με τα ερωτηματικά , όπως φαίνεται

ο Ανταποκριτής