ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΔΗΛΩΝΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΝΩ ΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΤΑ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΩΝ 203 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Οφειλές 1,19 εκατ. ευρώ συνδέουν τέσσερα ΑΦΜ με γνωστό επιχειρηματία – Προφυλακίστηκε 34χρονος που φέρεται να είχε αναλάβει λογιστικό γραφείο, ενώ συνεχίζονται οι απολογίες

Τέσσερα ακόμη άτομα που κατηγορούνται για συμμετοχή στο κύκλωμα φοροδιαφυγής με τη χρήση «αχυρανθρώπων» οδηγήθηκαν την Τετάρτη ενώπιον της τρίτης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, προκειμένου να απολογηθούν.

Την προηγούμενη ημέρα είχαν απολογηθεί επτά κατηγορούμενοι. Ένας 34χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει λογιστικό γραφείο που συνδέεται με την υπόθεση, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι υπόλοιποι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Παράλληλα, νέα στοιχεία από την έρευνα της ΑΑΔΕ περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να λειτουργούσαν οι εμπλεκόμενοι. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τέσσερα ΑΦΜ με συνολικές οφειλές 1.191.008 ευρώ προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ συνδέουν γνωστό επιχειρηματία της νυχτερινής διασκέδασης με την υπόθεση.

Εμφανίστηκε ως απλός υπάλληλος σε έλεγχο

Χαρακτηριστικό περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε όταν ελεγκτές της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν έλεγχο σε νυχτερινό κέντρο στη λεωφόρο Νίκης, προκειμένου να διαπιστώσουν ποιος είχε την ευθύνη και τη διαχείριση της επιχείρησης.

Ο γνωστός επιχειρηματίας φέρεται να παρουσιάστηκε στους ελεγκτές ως απλός υπάλληλος του καταστήματος, αποφεύγοντας αρχικά να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το ποιος διοικούσε το νυχτερινό κέντρο.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ίδιας συζήτησης, φέρεται να τους ρώτησε «Καλά, δεν με γνωρίζετε;», αναφέροντας παράλληλα άλλα γνωστά καταστήματα εστίασης και διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, τα οποία υποστήριζε ότι διαχειριζόταν.

Σύμφωνα με την εκτίμηση των ελεγκτών, παρά την ιδιότητα του υπαλλήλου που φέρεται να επικαλέστηκε, ο ίδιος ασκούσε στην πράξη τη διοίκηση του συγκεκριμένου νυχτερινού κέντρου.

Έλεγχοι σε περισσότερα από 700 σημεία

Στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας, οι ελεγκτές διασταύρωσαν ποιοι εμφανίζονταν στα επίσημα στοιχεία ως διαχειριστές ή εταίροι εταιρειών και ποιοι ασκούσαν στην πραγματικότητα την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι έλεγχοι κάλυψαν περισσότερα από 700 σημεία στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, εντοπίστηκαν 4.200 ΑΦΜ με συνολικές οφειλές άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ. Από το ποσό αυτό, περίπου 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, ενώ τα υπόλοιπα 135 εκατομμύρια ευρώ σχετίζονται με ασφαλιστικές εισφορές.

Προσέγγιζαν ασθενείς έξω από νοσοκομεία για να βρουν «αχυρανθρώπους»

Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνουν οι καταγγελλόμενες πρακτικές για την εξεύρεση προσώπων που θα εμφανίζονταν στα χαρτιά ως διαχειριστές εταιρειών.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, μέλη του κυκλώματος φέρονται να προσέγγιζαν ακόμη και ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία, προσφέροντάς τους μικρή χρηματική αμοιβή προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία τους σε εταιρείες.

Στα νοσοκομεία που κατονομάζονται περιλαμβάνονται το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι, χωρίς, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, να συμμετέχουν στην πραγματική λειτουργία των επιχειρήσεων.

Συνεχίζονται οι απολογίες – Αναζητούνται δύο επιχειρηματίες

Στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης, από τους επτά κατηγορούμενους που απολογήθηκαν την προηγούμενη ημέρα, ένας 34χρονος που φέρεται να είχε αναλάβει λογιστικό γραφείο προφυλακίστηκε.

Οι υπόλοιποι έξι, μεταξύ των οποίων βρίσκονται τέσσερις επιχειρηματίες, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται, ενώ οι αρμόδιες αρχές αναζητούν ακόμη δύο επιχειρηματίες από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση.