Αποκάλυψη – ΟΠΕΚΕΠΕ: Το «χρυσό» κύκλωμα που ξέπλενε εκατομμύρια μέσω στοιχημάτων και πολυτελών αγορών!

Με άλλα λόγια, το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε στήσει μια καλοδουλεμένη «μηχανή» για να αποσπά εκατομμύρια ευρώ μέσω ψεύτικων δηλώσεων αγροτικών εκτάσεων και επιδοτήσεων. Ο εγκέφαλος της οργάνωσης φέρεται να είχε αναλάβει τον εντοπισμό «ορφανών» αγροτεμαχίων, δηλαδή εκτάσεων που δεν δηλώνονταν από κανέναν, τις οποίες περνούσε ως δικές του για να εισπράττει παράνομα επιδοτήσεις.

Τα χρήματα που έμπαιναν στους λογαριασμούς του, κινιούνταν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς — άλλοτε μέσω στοιχηματικών εταιρειών, άλλοτε μέσω τραπεζικών μεταφορών και καταθέσεων μετρητών. Συνολικά, διακινήθηκαν εκατομμύρια ευρώ, με νούμερα που αγγίζουν τα 3,5 εκατομμύρια μόνο από στοιχηματικές συναλλαγές. Παράλληλα, υπήρξαν εκατοντάδες μικροκαταθέσεις μετρητών που δεν δικαιολογούνταν από τα φορολογικά του στοιχεία.

Με αυτά τα χρήματα ο «αρχηγός» ζούσε μια πολυτελή ζωή — ταξίδια σε Ντουμπάι, ΗΠΑ και Κωνσταντινούπολη, διαμονές σε πεντάστερα θέρετρα όπως το Sani Resort στη Χαλκιδική και αγορές επώνυμων ειδών από οίκους όπως Fendi, Prada και Gucci.

Το δίκτυο όμως δεν λειτουργούσε μόνο του. Δίπλα στον 38χρονο υπήρχε ένας 68χρονος ενδιάμεσος που μετέφερε χρήματα, ένας 36χρονος υπάλληλος ΚΥΔ που υπέβαλλε ψεύτικες δηλώσεις και «έστηνε» ηλεκτρονικά συμφωνητικά, καθώς και ένας 54χρονος λογιστής που βοηθούσε στις φορολογικές «νομιμοποιήσεις».

Συνολικά, στην υπόθεση εμπλέκονται δεκάδες ακόμη πρόσωπα — άλλοι ως ψεύτικοι ιδιοκτήτες γης ή ζωικού κεφαλαίου, άλλοι ως άμεσοι συνεργοί που συμμετείχαν στη ροή των χρημάτων. Όλοι μαζί συνέθεταν ένα πολυεπίπεδο κύκλωμα ξεπλύματος και απάτης, που εκμεταλλευόταν κρατικές επιδοτήσεις για να γεμίζει παράνομα τραπεζικούς λογαριασμούς και να χρηματοδοτεί έναν βίο χλιδής.