Σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η δικογραφία αποκαλύπτει την δράση εγκληματικής οργάνωσης με 37 μέλη

Έρευνα των Αρχών αποκαλύπτει πως ο γιος, ο πατέρας του και η σύζυγός του αποτελούν τον βασικό πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης που αριθμεί 37 μέλη και κατηγορούνται για παράνομη είσπραξη ευρωπαϊκών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τα χρήματα αυτά αγόραζαν πολυτελείς κατοικίες, ακριβά αυτοκίνητα και πραγματοποιούσαν πανάκριβα ταξίδια.

Το ελληνικό FBI, που ανέλαβε την έρευνα, περιγράφει λεπτομερώς στη δικογραφία τον τρόπο δράσης της οργάνωσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η αμοιβή προς τον αρχηγό γινόταν είτε προκαταβολικά είτε μετά την καταβολή των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω μετρητών ή τραπεζικών μεταφορών. Για να νομιμοποιήσουν τις ροές χρημάτων, εξέδιδαν πλαστά τιμολόγια, είτε μεταξύ του αρχηγού και άλλων μελών, είτε μεταξύ των μελών της οργάνωσης. Τα τιμολόγια αυτά δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές συναλλαγές και συχνά δεν δικαιολογούνταν από τη δραστηριότητα των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Σκοπός τους ήταν να εμφανίζουν εικονικές χρηματοροές για να καλύψουν την προέλευση των εσόδων ή να δικαιολογήσουν τη λήψη ενισχύσεων σε περίπτωση ελέγχου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως χρησιμοποιούσαν ενδιάμεσους τραπεζικούς λογαριασμούς πριν τα χρήματα φτάσουν στους λογαριασμούς του αρχηγού, δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό της προέλευσής τους. Ο αρχηγός της οργάνωσης έκανε κινήσεις που αποδεικνύουν την προσπάθεια νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων.

Η οργάνωση επίσης δήλωνε ψεύτικα βοσκοτόπια με πλαστά μισθωτήρια συμβόλαια και υπερεκτιμούσε τον αριθμό του ζωικού κεφαλαίου, προκειμένου να λάβει αυξημένες παράνομες επιδοτήσεις. Συγκεκριμένα, κάποιες μέλη της οργάνωσης που είναι κτηνοτρόφοι δήλωναν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) μεγαλύτερο αριθμό ζώων από ό,τι πραγματικά είχαν, σύμφωνα με το Εθνικό Μητρώο Ζωικού Κεφαλαίου. Με αυτόν τον τρόπο λάμβαναν μεγαλύτερα ποσά επιδοτήσεων που συνδέονται με τον αριθμό των ζώων, καθώς και μεγαλύτερη έκταση βοσκοτόπων.

Στη δικογραφία επισημαίνεται πως το δηλωθέν ζωικό κεφάλαιο αφορούσε βοοειδή ηλικίας 6-24 μηνών ή άνω των 24 μηνών, ηλικίες που δικαιολογούν υψηλότερους συντελεστές επιδότησης. Για να καταταχθούν τα ζώα σε αυτές τις κατηγορίες, είχαν δηλώσει ότι τα ζώα είχαν γεννηθεί πολύ νωρίτερα από την πραγματική ημερομηνία γέννησης τους, κάτι που παραβιάζει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 520/2021. Ο κανονισμός απαιτεί κάθε αλλαγή στο ζωικό κεφάλαιο να δηλώνεται εντός 7 ημερών στις αρμόδιες αρχές.

Τέλος, στην έρευνα εντοπίστηκε περίπτωση όπου η ημερομηνία εγγραφής του συνολικού ζωικού κεφαλαίου ήταν η ίδια με την ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ, κάτι που επίσης υποδηλώνει παράτυπες δηλώσεις.