Σκάνδαλο στον ΕΦΚΑ: Κύκλωμα “έφαγε” 2 εκατ. ευρώ – Στη φάκα της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος!
Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πέτυχε μια μεγάλη επιτυχία, εξαρθρώνοντας εγκληματική οργάνωση που είχε στήσει πολυεπίπεδο δίκτυο απάτης και φοροδιαφυγής, προκαλώντας ζημία άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.
Στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2025, συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και οι δύο αρχηγοί της, ηλικίας 42 και 45 ετών. Πρόκειται για πέντε αλλοδαπούς και έναν ημεδαπό, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωρεία αδικημάτων, όπως εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων, φοροδιαφυγή και παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Από την πολύμηνη έρευνα προέκυψε ότι, τουλάχιστον από το 2014, οι συλληφθέντες είχαν συγκροτήσει οργανωμένο δίκτυο εννέα εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, μέσω των οποίων πραγματοποιούσαν εικονικές ασφαλίσεις εργαζομένων και απέφευγαν την καταβολή εισφορών και φόρων.
Χρησιμοποιούσαν “αχυρανθρώπους” και πλαστά έγγραφα, ώστε να αποκρύπτουν την πραγματική τους ταυτότητα, ενώ υπέβαλλαν αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.) χωρίς να πληρώνουν τις αντίστοιχες εισφορές.
Σημαντικό ρόλο είχε ένας 55χρονος λογιστής, που παρείχε την τεχνογνωσία για να καλύπτει τις παράνομες κινήσεις του κυκλώματος. Επιπλέον, η δράση της οργάνωσης φέρεται να επεκτάθηκε και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών, χρησιμοποιώντας όχημα εταιρείας «φαντάσμα».
Για να νομιμοποιήσουν τα παράνομα έσοδά τους, τα μέλη του κυκλώματος επένδυαν σε ακίνητα, πολυτελή οχήματα και εμβάσματα στο εξωτερικό μέσω τραπεζικών λογαριασμών τρίτων.
Η ζημία για το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε 2.190.491 ευρώ, εκ των οποίων 1,63 εκατ. ευρώ προέρχονται από ανεξόφλητες εισφορές και 555.000 ευρώ από μη καταβληθέντες φόρους.
Τι εντόπισαν οι Αρχές
Κατά τις έρευνες που έγιναν παρουσία δικαστικών λειτουργών σε σπίτια, επιχειρήσεις και θυρίδες στην Αττική, κατασχέθηκανσκανδ
15.655 ευρώ μετρητά
Τραπεζικές επιταγές 19.800 ευρώ
37 χρυσές λίρες
Πλαστό διαβατήριο
Πλήθος εταιρικών εγγράφων, καρτών και κινητών
5 αυτοκίνητα
Επιπλέον, εντοπίστηκαν 29 ανασφάλιστοι εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα να επιβληθούν βαριές διοικητικές κυρώσεις.
Με εντολή του Εισαγγελέα Εφετών, δεσμεύτηκαν τέσσερα ακίνητα και οι τραπεζικοί λογαριασμοί των αρχηγικών μελών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
