Υπόθεση «Το Χωριάτικο»: Αποκαλύψεις για το δίκτυο-μαμούθ των 433 επιχειρήσεων – Το «κόλπο» με τις παραλίες και οι λογαριασμοί στην Ιρλανδία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του VoiceNews στην Google

Νέα στοιχεία-σοκ έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το εύρος και τον τρόπο δράσης του φερόμενου ως κυκλώματος του «Mr Χωριάτικο», αποκαλύπτοντας έναν καλοκουρδισμένο μηχανισμό που λειτούργησε συστηματικά για μια ολόκληρη δεκαετία, προκαλώντας τεράστια οικονομική ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, η οργάνωση είχε απλώσει τα «δίχτυα» της κυρίως στην Αττική, τη Μύκονο και τη Ρόδο, ελέγχοντας συνολικά 433 επιχειρήσεις. Από αυτές, οι 340 αφορούσαν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (από αρτοποιεία και καφετέριες έως νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και στριπ σόου), ενώ οι υπόλοιπες 93 λειτουργούσαν ως εταιρείες μίσθωσης προσωπικού.

Το «στρατηγείο» και το σκιώδες λογιστικό δίκτυο

Για τον πλήρη συντονισμό της οργάνωσης, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να διατηρούσε κεντρικά γραφεία στην Αττική, εντός των οποίων λειτουργούσε άτυπο λογιστικό γραφείο, ενώ παράλληλα υπήρχε εξειδικευμένο εξωτερικό λογιστικό γραφείο με υποκαταστήματα σε Μύκονο και Ρόδο.

Μια κλειστή ομάδα εμπίστων προσώπων είχε αναλάβει διακριτούς ρόλους:

  • Επιτήρηση της καθημερινής λειτουργίας των καταστημάτων.

  • Σύσταση νέων νομικών οντοτήτων.

  • Διαχείριση και πληρωμή των αχυρανθρώπων.

Το προφίλ των αχυρανθρώπων: Ασθενείς, νεκροί και «φαντάσματα»

Στον πυρήνα του συστήματος βρισκόταν ένα δίκτυο με περισσότερους από 100 αχυράνθρωπους. Πρόκειται για άτομα χαμηλού βιοτικού επιπέδου, με σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν στοιχεία θανόντων ή ακόμη και ανύπαρκτων προσώπων.

Οι αχυράνθρωποι λαμβάνουν «μισθό» περίπου 1.000 ευρώ τον μήνα, αγνοώντας τις περισσότερες φορές την πραγματική δραστηριότητα που διεξαγόταν στο όνομά τους. Τα λογιστικά γραφεία της οργάνωσης ίδρυαν εταιρείες μορφής ΙΚΕ με τα στοιχεία τους, άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς και κατοχύρωναν τις άδειες των καταστημάτων, τα οποία στη συνέχεια διαχειρίζονταν αφανώς άλλα μέλη της οργάνωσης.

Μαύρη τρύπα εκατομμυρίων: Η ζημιά στο Δημόσιο

Το βασικό μοντέλο δράσης (modus operandi) στηριζόταν στην πλήρη μετακύλιση των ποινικών, αστικών και φορολογικών ευθυνών στους αχυράνθρωπους, οι οποίοι δεν διέθεταν περιουσιακά στοιχεία.

Τα οικονομικά δεδομένα της έρευνας αποτυπώνουν το μέγεθος της απάτης στη διάρκεια της δεκαετίας:

  • 38,8 εκατ. ευρώ: Ανεξόφλητες εργοδοτικές εισφορές στον ΕΦΚΑ.

  • 38 εκατ. ευρώ: Χρέη από επιστρεπτέες προκαταβολές και Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ).

  • 43 εκατ. ευρώ: Αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος κ.ά.).

Το «κόλπο» με τις παραλίες-φιλέτα σε Μύκονο και Ρόδο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στρατηγική που ακολουθούσε η οργάνωση στους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς της Κτηματικής Υπηρεσίας και της ΕΤΑΔ για τη μίσθωση παραλιών:

  1. Υπερβολικές προσφορές: Υπέβαλλαν εξωπραγματικές προσφορές μέσω εταιρειών-φαντασμάτων. Για παράδειγμα, παραλία με τιμή εκκίνησης 100.000 ευρώ κατοχυρωνόταν για 1.000.000 ευρώ για τριετία.

  2. Μη καταβολή δόσεων: Κατέβαλλαν μόνο την πρώτη δόση και λειτουργούσαν την παραλία για τρία χρόνια χωρίς καμία περαιτέρω πληρωμή.

  3. Αποπομπή και επαναφορά: Στο τελευταίο έτος, όταν τα χρέη βεβαιώνονταν στη ΔΟΥ, η εταιρεία τιθόταν σε αναστολή και τα χρέη φορτώνονταν στον αχυράνθρωπο. Στον επόμενο διαγωνισμό, η οργάνωση εμφανιζόταν με νέο νομικό πρόσωπο και διαφορετικό αχυράνθρωπο, επαναλαμβάνοντας τον κύκλο.

Μόνο στη Ρόδο, η οργάνωση είχε φτάσει να ελέγχει 28 πόστα παραλιών, ενώ παράλληλα κατοχύρωνε χώρους για 10 έτη και τους υπεμίσθωνε σε τρίτες εταιρείες.

POS εξωτερικού, Ιρλανδία και ξεπλύματα μέσω real estate

Τα έσοδα από τις επιχειρήσεις αποκρύπτονταν μέσω τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό, οι οποίοι ήταν απευθείας συνδεδεμένοι με τα POS των καταστημάτων.

Ήδη έχουν κινηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών που εντοπίστηκαν στην Ιρλανδία. Τα κεφάλαια μεταφέρονταν στη συνέχεια σε εταιρείες που διαχείριζαν υψηλόβαθμα στελέχη της οργάνωσης, εμφανίζονταν ως «έσοδα εξωτερικού» και διοχετεύονταν στην αγορά ακινήτων, οικοπέδων, πολυτελών οχημάτων και επενδυτικών πακέτων, αφήνοντας το Δημόσιο χωρίς δυνατότητα είσπραξης των οφειλόμενων.