Υπόθεση ΜΚΟ: Τα 2 email που ξεσκέπασαν το κύκλωμα της ΜΚΟ – Δεν είχε γίνει έλεγχος από το 2018

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για εγκληματική οργάνωση που για χρόνια συγκέντρωνε τεράστια ποσά μέσω ΜΚΟ, υποτίθεται για τη θεραπεία παιδιών με καρκίνο και άλλες σοβαρές ασθένειες. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από εκτεταμένη έρευνα του ελληνικού FBI σε συνεργασία με την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, η οποία ανέλυσε περίπου 260.000 χρηματικές συναλλαγές των μελών του κυκλώματος.

Η δράση της οργάνωσης άρχισε να διερευνάται έπειτα από καταγγελία πολίτη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Η καταγγελία διαβιβάστηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου εντοπιζόταν η βασική δραστηριότητα του κυκλώματος, και αποτέλεσε την αφετηρία των ελέγχων. Στις Αρχές έφτασαν επίσης δύο πανομοιότυπα email, το πρώτο στις 19 Ιουλίου 2024 και το δεύτερο στις 13 Ιανουαρίου 2025, με τίτλο «Διαφάνεια και Νομιμότητα Μ.Κ.Ο.-Παιδική Χαρά». Και τα δύο έθεταν σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία της οργάνωσης.

Η καταγγέλλουσα επισήμαινε ότι στην ιστοσελίδα της ΜΚΟ δεν υπήρχαν επαρκείς πληροφορίες για τη διοίκηση, τα πρόσωπα που τη διαχειρίζονταν και τον τρόπο αξιοποίησης των δωρεών. Ιδιαίτερη αναφορά γινόταν σε προφίλ μέλους με το όνομα «Jessica Brown», για το οποίο διατυπωνόταν η υποψία ότι δεν ήταν αυθεντικό. Το κρίσιμο σημείο, ωστόσο, αφορούσε τις αμφιβολίες για το αν τα χρήματα που συγκεντρώνονταν στο όνομα παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας κατέληγαν πράγματι στον σκοπό για τον οποίο προσφέρονταν.

Η ιδέα ξεκίνησε από τη σύζυγο

Από την έρευνα προκύπτει ότι η ιδέα για τη δημιουργία της συγκεκριμένης οργάνωσης φέρεται να προήλθε από τη σύζυγο του βασικού πρωταγωνιστή. Η γυναίκα είχε προηγούμενη εμπειρία σε ΜΚΟ που συγκέντρωνε δωρεές για παιδιά και, σύμφωνα με τα στοιχεία, διέβλεψε τη δυνατότητα να δημιουργηθεί αντίστοιχη δραστηριότητα με πρόσχημα την οικονομική ενίσχυση παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Η ίδια κατηγορείται και για υπεξαίρεση σε άλλη ΜΚΟ.

Παράλληλα, τα μέλη του κυκλώματος εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται σε διάφορες επιχειρήσεις –καφέ στην Καλαμαριά, συμβουλευτική εταιρεία και επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων– οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, παρουσίαζαν περιορισμένη πραγματική οικονομική δραστηριότητα και ερευνάται αν λειτουργούσαν ως βιτρίνα.

Κουμπαράδες σε νυχτερινά κέντρα και συγκινησιακές εκκλήσεις

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και χρηματικά ποσά που φέρεται να συγκεντρώνονταν μέσω κουμπαράδων σε νυχτερινά κέντρα και εκδηλώσεις. Οι διοργανωτές επικαλούνταν την ανάγκη ενίσχυσης συγκεκριμένων παιδιών, συνοδεύοντας τις εκκλήσεις με αναρτήσεις και φωτογραφίες που δημιουργούσαν έντονη συγκινησιακή φόρτιση. Οι σχετικές ενέργειες εκτιμάται ότι απέφεραν επιπλέον 300.000 έως 400.000 ευρώ, ποσά που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για ξέπλυμα χρήματος.

Σε αρκετές περιπτώσεις ανακοίνωναν ότι ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση χρημάτων για συγκεκριμένο παιδί, ευχαριστώντας τους πολίτες και διαβεβαιώνοντας ότι δεν χρειάζονταν άλλες δωρεές. Στη συνέχεια, ωστόσο, επανέρχονταν με νέες εκκλήσεις. Παράλληλα προβάλλονταν δωρεές επωνύμων και φωτογραφίες μαζί τους, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η αξιοπιστία της οργάνωσης. Τα μέλη του κυκλώματος ζητούσαν επίσης από πολίτες να προσφέρουν βρεφικά είδη, τρόφιμα, πάνες και άλλα αγαθά για τις ανάγκες των παιδιών.

Επώνυμοι στα δίχτυα της απάτης

Δεκάδες επώνυμοι και χιλιάδες πολίτες φαίνεται να εξαπατήθηκαν, πιστεύοντας ότι η ΜΚΟ βοηθούσε παιδιά με καρκίνο και άλλες σοβαρές ασθένειες. Ανάμεσά τους η Μαριάννα Τουμασάτου, η οποία δήλωσε: «Είναι έγκλημα. Αυτό είναι από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που μπορείς να κάνεις. Να εκμεταλλευτείς τη ζωή των παιδιών και τον πόνο των γονιών. Δηλαδή δεν ξέρω εγώ αν υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό».

Σάκης Ρουβάς, Μάρκος Σεφερλής, Φώτης Σπύρου, Γιώργος Κοψιδάς και Γιώργος Αγγελόπουλος είναι μόνο μερικοί από τους διάσημους που έπεσαν θύματα. Ορισμένοι έδωσαν και σημαντικά ποσά. Μέσα σε έναν μήνα ο 37χρονος αρχηγός της ΜΚΟ εισέπραξε συνολικά δεκάδες χιλιάδες ευρώ από γνωστά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Οικονομόπουλος (13.000 ευρώ), ο Τάσος Χατζηγιοβάνης (12.450 ευρώ) και η Μαρία Σάκκαρη (8.000 ευρώ).

Από τα επιδόματα ανεργίας στα 146.000 ευρώ

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα οικονομικά στοιχεία του 37χρονου βασικού κατηγορούμενου, Κωνσταντίνου Φιρινίδη. Το 2018 δήλωνε εισοδήματα από επιδόματα ανεργίας ύψους 3.992,80 ευρώ. Το 2019 περίπου 2.000 ευρώ από την ίδια πηγή. Τα επόμενα χρόνια τα ποσά αυξάνονταν σταδιακά, για να φτάσουν το 2025 στα 146.601,67 ευρώ από επαγγελματική δραστηριότητα.

Το χρονικό και η απουσία ελέγχων

Τα στοιχεία δείχνουν μια διαδρομή πολλών ετών. Το 2013 καταγράφονται οι πρώτες δημόσιες εμφανίσεις της οργάνωσης. Τον Μάρτιο του 2015 φέρεται να συστήθηκε αρχικά ως αστική εταιρεία, τον Ιούνιο του ίδιου έτους διαγράφηκε από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, ενώ τον Οκτώβριο του 2018 ξεκίνησε η συγκέντρωση δωρεών. Τον Νοέμβριο του 2018 κατατέθηκε μήνυση σε βάρος της 35χρονης για φερόμενη υπεξαίρεση δωρεών από άλλη ΜΚΟ. Η υπόθεση μπήκε σε τροχιά εισαγγελικής διερεύνησης το 2025, μετά από καταγγελίες που αφορούσαν τη διαφάνεια της οργάνωσης.

Ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα που αναδεικνύονται είναι η απουσία ουσιαστικών ελέγχων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν είχε πραγματοποιηθεί έλεγχος από το 2018, ενώ διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι η ΜΚΟ δεν ήταν καταχωρισμένη στο προβλεπόμενο μητρώο. Τραπεζικά ιδρύματα είχαν εντοπίσει ύποπτη δραστηριότητα, είχαν προχωρήσει σε κλείσιμο λογαριασμών και είχαν ενημερώσει τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι γιατί αυτές οι ενδείξεις δεν οδήγησαν νωρίτερα σε αποτελεσματική διερεύνηση.

Η αστυνομική και δικαστική έρευνα συνεχίζεται. Βασικό ζητούμενο παραμένει να διαπιστωθεί πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν συνολικά, πού κατέληξαν και ποιο μέρος τους έφτασε πράγματι στα παιδιά για τα οποία οι πολίτες πίστευαν ότι προσέφεραν τη βοήθειά τους.