Η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας κατέθεσε κατηγορητήριο κατά της παράνομης συμμορίας στοιχημάτων που φέρεται να ηγείται ο Χαλίλ Φαλιάλι, ο οποίος σκοτώθηκε στα Κατεχόμενα της Κύπρου το 2022. Στο κατηγορητήριο, το οποίο περιελάμβανε 250 υπόπτους, 35 άτομα, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του Φαλιάλι, Οζγκέ, αναφέρονται ως διευθυντές εγκληματικών οργανώσεων. Το κατηγορητήριο έγινε δεκτό από το 20ο Πρωτοδικείο Κακουργημάτων της Άγκυρας.
Στο καταρτισμένο κατηγορητήριο συμπεριλήφθηκαν ως καταγγέλλοντες το Υπουργείο Οικονομικών και η Προεδρία του Οργανισμού “Spor Toto”. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο σε βάρος 250 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και 35 στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης, η έρευνα ξεκίνησε κατά της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διαπιστώθηκε ότι παραβίασε τον Νόμο περί αθλητικών αγώνων και ξέπλυμα περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από το έγκλημα. Στο κατηγορητήριο αναφέρθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση που ίδρυσε και διοικούσε ο Χαλίλ Φαλιάλι, ο οποίος σκοτώθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2022 στα Κατεχόμενα, έστειλε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από παράνομα στοιχήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των μελών της οργάνωσης.
ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ ΞΕΠΛΥΝΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα χρήματα που μετατράπηκαν σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης μέσω τραπεζικών λογαριασμών μεταφέρθηκαν στα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων του Φαλιάλι και 10 κατηγορουμένων μέσω διαφόρων συναλλαγών. Στην έκθεση που συνέταξε το Συμβούλιο Έρευνας Οικονομικών Εγκλημάτων (MASAK), αναφέρθηκε ότι 218 πραγματικά πρόσωπα κατέθεσαν 2 δισεκατομμύρια, 583 εκατομμύρια, 66 χιλιάδες λίρες, 118 χιλιάδες λίρες σε 148 συναλλαγές σε 3 ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και απέσυραν 90.813.4000 σε 462 συναλλαγές.
Έτσι, προσδιορίστηκε ότι στα εν λόγω χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων κατατέθηκαν 2.492.252,664 λίρες. Αναφέρθηκε ότι οι λογαριασμοί που υπόκεινται στο έγκλημα είχαν σχέσεις μεταφοράς μεταξύ τους σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα, ότι αυτές οι μεταφορές δεν ήταν μονόδρομες αλλά πραγματοποιούνταν με τη μορφή αμοιβαίων και διασταυρούμενων σχέσεων και ότι οι λογαριασμοί χρησιμοποιήθηκαν εν συντομία χρονικές περιόδους και μετά έκλεισε. Διαπιστώθηκε ότι οι εν λόγω συναλλαγές δεν μπορούσαν να γίνουν με ανθρώπινη δύναμη λόγω του χρονισμού τους και οι λογαριασμοί εκτελούνταν μέσω λογισμικού. Στο κατηγορητήριο, αναφέρθηκε ότι ο Φαλιάλι, ο οποίος άνοιξε λογαριασμό στο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων με έδρα τη Μάλτα στις 26 Νοεμβρίου 2020, είχε υπόλοιπο λογαριασμού 642,3 εκατ. Bitcoin και ότι 40 εκατ. Bitcoins αποσύρθηκαν από τον λογαριασμό του Φαλιάλι από τη σύζυγό του Οζγκέ Φαλιάλι μετά τον θάνατό του. Δηλώθηκε ότι τα έσοδα από παράνομο στοίχημα και παράνομα τυχερά παιχνίδια στο εξωτερικό ξεπλύθηκαν μέσω τραπεζικών συναλλαγών, εταιρειών και ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων στην Τουρκία μέσω όσων βοήθησαν την εγκληματική οργάνωση.
ΠΟΙΝΕΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΕΩΣ 51 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ 9 ΜΗΝΕΣ
Στο κατηγορητήριο, αναφέρεται ότι η έρευνα κατά του Χαλίλ Φαλιάλι εξαλείφθηκε λόγω του θανάτου του στις 8 Φεβρουαρίου 2022. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στον Τουρκικό Ποινικό Κώδικα, «Σε περίπτωση θανάτου του κατηγορουμένου, αποφασίζεται η απόρριψη της δημόσιας υπόθεσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κανονισμό, Μόνο τα αγαθά και υλικά συμφέροντα που υπόκεινται σε δήμευση λόγω της φύσης τους επιτρέπεται να συνεχιστούν και να διαταχθεί η δήμευσή τους, αναφέρεται ότι στοιχεία που δημιουργούν επαρκή υποψία για την άσκηση δημόσιας αγωγής εναντίον του. έχει ληφθεί ως προς την κατάσχεση των κερδών που αποκτήθηκαν από το έγκλημα που διέπραξε σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ιδρύματα πληρωμών και λογαριασμούς με παρόχους υπηρεσιών κρυπτογράφησης. Οι κατηγορούμενοι κατηγορήθηκαν για «Ίδρυση και διαχείριση ένοπλης οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος», «Ξέπλυμα περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματική ενέργεια», «Αντίθεση στον νόμο περί Αθλητικών Αγώνως» και «Εν γνώσει και πρόθυμα συνδρομή εγκληματικής οργάνωσης χωρίς να είναι μέλος της».
Μάλιστα ζητήθηκε ποινή φυλάκισης έως και 51 ετών και 9 μηνών για καθένα από τα αδικήματα, αφού 19 εταιρείες που ανήκουν στους κατηγορούμενους ήταν επίσης οικονομικά υπεύθυνες για τα εγκλήματα που κατηγορούνται.
Η πρώτη εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία έγινε δεκτή από το 20ο Πρωτοδικείο Κακουργημάτων της Άγκυρας, θα διεξαχθεί στις 19 Δεκεμβρίου.
Πηγή: DHA
![](https://voicenews.gr/wp-content/uploads/2026/05/our-viber-1.png")
