ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΚΟ «ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ»: ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΝ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΙΡΙΝΙΔΗ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική και οικονομική έρευνα για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», καθώς η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του ιδρυτή, Κωνσταντίνου Φιρινίδη, και της 35χρονης συντρόφου του.
Με απόφαση του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες, καθώς και ακίνητα των εμπλεκομένων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Η κίνηση αυτή έρχεται αμέσως μετά την προφυλάκιση της 35χρονης, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες για υπεξαίρεση που αγγίζει τα 2,9 εκατομμύρια ευρώ.
Ίχνη χρημάτων στο Λουξεμβούργο μέσω PayPal
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα των ελεγκτών σχετικά με τις διεθνείς διαδρομές των κεφαλαίων.
Ακολουθώντας τα ίχνη των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω της πλατφόρμας PayPal, η Αρχή εντόπισε και δεσμεύσε στο Λουξεμβούργο χρηματικά ποσά που εκτιμώνται σε περίπου 300.000 ευρώ.
Οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επιπλέον περιουσιακά στοιχεία ή μεταφορές κεφαλαίων σε άλλες χώρες του εξωτερικού.
Πώς μπορούν οι δωρητές να διεκδικήσουν τα χρήματά τους
Παράλληλα με τις ανακριτικές διαδικασίες, ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή χρημάτων στους πολίτες που στήριξαν οικονομικά την οργάνωση. Όσοι είχαν προχωρήσει σε δωρεές προς τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα διεκδίκησης για τα ποσά που έχουν δεσμευθεί.
Προϋπόθεση για την ικανοποίηση των αιτημάτων αποτελεί η προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών – όπως τραπεζικές αποδείξεις κατάθεσης, ηλεκτρονικά αποδεικτικά συναλλαγών ή σχετικά επιβεβαιωτικά e-mail – τα οποία τεκμηριώνουν αναμφισβήτητα την καταβολή των χρημάτων στους λογαριασμούς της ΜΚΟ.
Δείτε επίσης:
https://voicenews.gr/skandalo-me-mko-evgazan-merokamato-pano-ston-epithanatio-rogcho-mikron-paidion-i-dikografia-fotia/
