Η Bank of America τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 1,21 δισεκατομμυρίων δολαρίων για παραβίαση της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για μη συμμόρφωση με τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι κυρώσεις.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, η τράπεζα απέτυχε να εντοπίσει και να αναφέρει εγκαίρως στις αρχές ύποπτες συναλλαγές, η συνολική αξία των οποίων υπερέβαινε τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Υπουργείο υποστηρίζει ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια από αυτές τις συναλλαγές συνδέονταν με κινδύνους για την εθνική ασφάλεια και με παράνομα χρηματοοικονομικά κυκλώματα, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων κινεζικών δικτύων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Από το συνολικό ποσό του προστίμου, η τράπεζα θα καταβάλει 750 εκατομμύρια δολάρια για παραβιάσεις των κανόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επιπλέον, οι αρχές εντόπισαν τουλάχιστον 475 πιθανές παραβιάσεις των καθεστώτων κυρώσεων.
Η Bank of America δήλωσε ότι επενδύει στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και εργάζεται για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων που εντοπίστηκαν από τις ρυθμιστικές αρχές.
![](https://voicenews.gr/wp-content/uploads/2026/05/our-viber-1.png")
