Η ιστορία έχει ως εξής:
Τον Οκτώβριο του 2025, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απένειμε χάρη στον Changpeng «CZ» Zhao, ιδρυτή της Binance, του κορυφαίου παγκοσμίου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων. Η κίνηση αυτή, που ανακοινώθηκε στις 23 Οκτωβρίου, χαρακτηρίστηκε από την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt, ως το τέλος του «πολέμου κατά των κρυπτονομισμάτων» της κυβέρνησης Μπάιντεν.
Ωστόσο, η χάρη αυτή έρχεται σε έντονη αντίθεση με την πραγματικότητα, καθώς η Binance και άλλα μεγάλα ανταλλακτήρια συνεχίζουν να διευκολύνουν δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές συνδεδεμένες με οργανωμένο έγκλημα, σύμφωνα με έρευνα του Διεθνούς Συνεταιρισμού Ερευνητών Δημοσιογράφων.
Η ιστορική ροή ξεκινά τον Νοέμβριο του 2023, όταν ο Zhao και η Binance ομολόγησαν την ενοχή τους για παραβιάσεις των μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).
Οι κατηγορίες αφορούσαν τη διευκόλυνση συναλλαγών ύψους δισεκατομμυρίων, που κατευθύνονταν σε τρομοκράτες, κυβερνοεγκληματίες και παιδόφιλους.
Ως μέρος της συμφωνίας, ο Zhao παραιτήθηκε από τη θέση του CEO, η εταιρεία πλήρωσε πρόστιμο 4,3 δισ. δολαρίων και τέθηκε υπό εποπτεία δικαστικά διορισμένων ελεγκτών.
Παρά αυτά, από τον Ιούλιο 2024 έως τον Ιούλιο 2025, τουλάχιστον 408 εκατ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς της Binance από την Huione Group, μια καμποτζιανή εταιρεία που χρησιμοποιείται από κινεζικές συμμορίες για ξέπλυμα εσόδων από εμπορία ανθρώπων και μαζικές απάτες.
Η OKX, που ομολόγησε ενοχή τον Φεβρουάριο του 2025 για παρόμοιες παραβάσεις, έλαβε πάνω από 226 εκατ. δολάρια από την ίδια πηγή, συμπεριλαμβανομένων 161 εκατ. μετά την επισήμανσή της ως «κύριας πηγής ξεπλύματος» από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ τον Μάιο του 2025.
Ο Ross Delston, εμπειρογνώμονας κατά του ξεπλύματος, χαρακτήρισε «τρελό» το να συνεχίζουν τα ανταλλακτήρια τέτοιες συναλλαγές μετά την επίσημη προειδοποίηση.
Η έρευνα , με τίτλο «Coin Laundry», αποκάλυψε ότι τα μεγάλα ανταλλακτήρια λειτουργούν ως συστηματικά εργαλεία για εγκληματίες. Ένας λογαριασμός στη Binance συνδεόταν με “πλυντήριο” του μεξικανικού καρτέλ Sinaloa, λαμβάνοντας πάνω από 700.000 δολάρια κυρίως από Coinbase.
Χρήματα από διακινητές φαιντανύλης κατέληξαν στην πλατφόρμα επενδύσεων κρυπτονομισμάτων , ενώ ένας Ρώσος νομιμοποιητής εσόδων από παράνομες δραστηριότητες –που μεταφέρει κρυπτο για το πρόγραμμα όπλων της Βόρειας Κορέας– διατηρούσε λογαριασμό σε άλλη πλαφόρμα (την HTX), συνδεδεμένη με τον Justin Sun, μεγάλο επενδυτή στην κρυπτοεπιχείρηση της οικογένειας Τραμπ.
Οι αναλυτές, όπως ο John Griffin, τονίζουν ότι τα τέλη συναλλαγών από παράνομες δραστηριότητες αποτελούν κύρια πηγή εσόδων, καθιστώντας τα κρυπτονομίσματα «πολύ αποτελεσματικό» σύστημα ξεπλύματος, σε αντίθεση με παραδοσιακές μεθόδους.
Ποιά είναι η Huione Group
Είναι ο κόμβος ξεπλύματος στην Καμπότζη
Η Huione Group, χρηματοοικονομικός όμιλος με έδρα την Καμπότζη, χαρακτηρίστηκε από τη FinCEN τον Μάιο του 2025 ως «πρωταρχικό μέλημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».
Λειτουργούσε ως κρίσιμος κόμβος για ξέπλυμα δισεκατομμυρίων, μετατρέποντας παράνομα κρυπτο σε νόμιμο νόμισμα και συνδέοντας εγκληματικές ομάδες με το παγκόσμιο σύστημα κρυπτονομισμάτων. Εκτιμάται ότι ξέπλυνε τουλάχιστον 4 δισ. δολάρια από Αύγουστο 2021 έως Ιανουάριο 2025.
Το ξέπλυμα γίνεται με τις εξής παράνομες δραστηριότητες:
- Απάτες Ξεπλύματος: Εκατοντάδες εκατομμύρια από «pig butchering» scams, όπου θύματα πείθονται να «επενδύσουν» σε ψεύτικες πλατφόρμες μέσω μακροχρόνιων σχέσεων.
- Χρηματοδότηση Βόρειας Κορέας: Μεσολάβηση για κλεμμένα κρυπτο από επιθέσεις της Lazarus Group, χρηματοδοτώντας προγράμματα όπλων μαζικής καταστροφής.
- Ηλεκτρονική Αγορά: Η θυγατρική Haowang Guarantee πωλούσε παράνομες υπηρεσίες, όπως τεχνολογία απάτης, πλαστές ταυτότητες και εξοπλισμό για εμπορία ανθρώπων.
Όταν ρωτήθηκαν τόσο η Binance όσο και η OKX γιατι συνεχίστηκαν οι ροές προς αυτές παρόλα τα μέτρα, τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς, επικαλέστηκαν τεχνικά όρια της blockchain για να δικαιολογήσουν τη συνέχιση ροών.
Η μεν Binance ισχυρίστηκε ότι η κρυπτογράφηση εμποδίζει το μπλοκάρισμα καταθέσεων, ότι δρα μετά τη συναλλαγή, ερευνώντας χρήστες και λαμβάνοντας «κατάλληλα μέτρα».
Δεν αποκάλυψε όμως αν πάγωσε κεφάλαια ή έκλεισε λογαριασμούς συνδεδεμένους με Huione.
Η δε ΟKX, αναφέρθηκε σε «προληπτικά μέτρα» πριν την επισήμανση και συνεργασία με ΗΠΑ, επενδύοντας σε συμμόρφωση.Οι εμπειρογνώμονες τα αμφισβητούν αυτά καθώς η blockchain δυσχεραίνει την πρόληψη, αλλά τα ανταλλακτήρια μπορούν να παγώσουν κεφάλαια και να κλείσουν λογαριασμούς. Η καθυστέρηση δείχνει έλλειψη κινήτρου, καθώς χάνουν έσοδα από τέλη.
Ο Griffin υπογραμμίζει: «Αν απομακρύνουν εγκληματίες, χάνουν σημαντικά έσοδα». Η χάρη στον CZ, παρά τις δεσμεύσεις, ενισχύει ανησυχίες για ρυθμιστική χαλάρωση υπό Τραμπ, με κριτικούς όπως η Σενάτορ Elizabeth Warren να μιλούν για «διαφθορά» λόγω επενδύσεων της οικογένειάς του σε κρυπτο.
Συνολικά, οποιαδήποτε έρευνα στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων αποκαλύπτει ένα σύστημα όπου η καινοτομία κρύβει εγκλήματα, με θύματα να χάνουν περιουσίες ενώ πλατφόρμες κερδίζουν. Χρειάζονται αυστηρότεροι έλεγχοι για να σπάσει ο κύκλος.
![](https://voicenews.gr/wp-content/uploads/2026/05/our-viber-1.png")
