Ο χρηματοπιστωτικός και ο τομέας ακινήτων του Παναμά έχουν τεθεί για άλλη μια φορά υπό έλεγχο, καθώς οι αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς αποκάλυψαν την έκταση στην οποία τα σχέδια διαφθοράς της Βενεζουέλας έχουν διεισδύσει στη χώρα.
Σύμφωνα με την Transparency Venezuela, το εξόριστο παράρτημα της Transparency International, τουλάχιστον 178 έρευνες σε 30 δικαιοδοσίες περιλαμβάνουν εταιρείες εγγεγραμμένες στον Παναμά, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της χώρας ως αγωγού παράνομων κεφαλαίων που συνδέονται με το Καράκας. Η Mercedes De Freitas, εκτελεστική διευθύντρια της Transparency Venezuela, δήλωσε σε δημοσιογράφους και μέλη της κοινωνίας των πολιτών στην Πόλη του Παναμά ότι αυτές οι υποθέσεις αντιπροσωπεύουν περίπου 69 δισεκατομμύρια δολάρια σε ύποπτες ροές, που ισοδυναμούν με 11 φορές το ΑΕΠ της Βενεζουέλας, επικαλούμενη εκτιμήσεις από την La Prensa και την La Estrella de Panamá.
Ενώ ο οργανισμός έχει πρόσβαση μόνο σε περίπου 60% των φακέλων των υποθέσεων, υποστήριξε ότι το πραγματικό εύρος είναι «η κορυφή του παγόβουνου». Τα σχέδια διαφθοράς ανάγονται σε δύο δεκαετίες.
Τα αρχικά σημάδια εμφανίστηκαν το 2004, αλλά από το 2012 και μετά το μέγεθος των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό αυξήθηκε απότομα. Περιουσιακά στοιχεία και κεφάλαια έχουν διοχετευτεί μέσω χρηματοοικονομικών κόμβων όπως το Χονγκ Κονγκ, το Ντέλαγουερ και ο Παναμάς, με τον τελευταίο να χρησιμεύει όχι μόνο ως χρηματοοικονομική πλατφόρμα αλλά και ως αγορά ακινήτων όπου θα μπορούσαν να ξεπλυθούν παράνομα κεφάλαια. Ο Δείκτης Αδιαφάνειας Ακινήτων της Διεθνούς Διαφάνειας για το 2025 κατατάσσει τον Παναμά μεταξύ των πιο ευάλωτων δικαιοδοσιών για ξέπλυμα χρήματος από ακίνητα. Η αγορά κατοικίας στον Παναμά έχει γίνει ένα από τα πιο ορατά σημεία στρέβλωσης.
Η De Freitas σημείωσε ότι τα παράνομα χρήματα της Βενεζουέλας που εισέρχονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του Παναμά έχουν αυξήσει το κόστος στέγασης και έχουν δημιουργήσει κερδοσκοπικές φούσκες. Η Olga de Obaldía, διευθύντρια του Fundación para la Libertad Ciudadana (παράρτημα της Διεθνούς Διαφάνειας του Παναμά), υποστήριξε ότι αυτές οι ροές περιπλέκουν την πρόσβαση στη στέγαση, αυξάνουν το κόστος πίστωσης και ενθαρρύνουν την παρουσία οργανωμένων εγκληματικών ομάδων που χρηματοδοτούνται από έσοδα διαφθοράς. Η επιρροή εκτείνεται πέρα από την οικονομία. Ο πρώην πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας, José Ugaz, τόνισε ότι «η μεγάλη διαφθορά δεν είναι απλώς οικονομική· έχει άμεσες συνέπειες για τα ανθρώπινα δικαιώματα». Με 41 Βενεζουελανούς φυγάδες να καταζητούνται από ξένα δικαστήρια και να διαμένουν τώρα στη Βενεζουέλα, και με το Καράκας να αρνείται αιτήματα συνεργασίας, η επιβολή του νόμου σε άλλες δικαιοδοσίες όπως ο Παναμάς έχει αποκτήσει σημασία. Αρκετές εμβληματικές έρευνες υπογραμμίζουν την έκθεση του Παναμά. Το σκάνδαλο All Bank, το οποίο βρίσκεται υπό δικαστική αναθεώρηση, αφορούσε έναν επιχειρηματία που κατηγορείται για εξαπάτηση χιλιάδων καταθετών μέσω επιχειρήσεων που συνδέονται με τράπεζες της Βενεζουέλας και της Καραϊβικής. Εν τω μεταξύ, η υπόθεση Money Flight, η οποία διώχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ισπανία, την Αργεντινή και τον Παναμά, κατέγραψε ένα σχέδιο 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας PDVSA, εργολάβων και πολιτικά συνδεδεμένων ελίτ.
Περαιτέρω δημοσιεύματα από τις La Prensa, Armando.Info, το Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) και τη Transparency Venezuela περιγράφουν λεπτομερώς πώς ένας Παναμέζος επιχειρηματίας συνεργάστηκε με συγγενείς της Cilia Flores, της πρώτης κυρίας της Βενεζουέλας, για να εξασφαλίσει συμβάσεις χωρίς διαγωνισμό για υποδομές και εισαγωγές. Οι πληρωμές από αυτές τις συμφωνίες φέρονται να πέρασαν μέσω παναμέζικων τραπεζών που συνδέονται με τον Βενεζουελάνο χρηματοδότη Víctor Vargas, αρκετές από τις οποίες έκτοτε έχουν καταρρεύσει. Η Transparency Venezuela έχει επίσης επισημάνει το προτιμησιακό πρόγραμμα δολαρίου, βάσει του οποίου επιχειρηματίες κοντά στην κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο έλαβαν επιδοτούμενο ξένο συνάλλαγμα για την εισαγωγή τροφίμων και αγαθών. Ο Κολομβιανός επιχειρηματίας Άλεξ Σάαμπ, νυν Υπουργός Βιομηχανίας της Βενεζουέλας, φέρεται να χρησιμοποίησε την Ελεύθερη Ζώνη Κολόν του Παναμά για να δομήσει ορισμένες από αυτές τις συναλλαγές. Παρόλο που η Ντε Φρέιτας αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει τα ονόματα των εταιρειών του Παναμά που βρίσκονται υπό έρευνα, επικαλούμενη το δικαστικό απόρρητο, υποστήριξε ότι η διαφάνεια στην πραγματική ιδιοκτησία θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα για το κλείσιμο των παραθυρών. «Γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τους τελικούς ιδιοκτήτες των εταιρειών; Αυτή η μυστικότητα κοστίζει δισεκατομμύρια στα κράτη και συντηρεί δίκτυα διαφθοράς», είπε.
Ο Παναμάς αφαιρέθηκε πρόσφατα από τη μαύρη λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια κίνηση που χαιρέτησαν τόσο οι αξιωματούχοι όσο και οι εποπτικές αρχές. Ωστόσο, τόσο η Ντε Φρέιτας όσο και η Ugaz προειδοποίησαν ότι η χώρα παραμένει ευάλωτη εκτός εάν ενισχύσει τους κανονισμούς στους τομείς των ακινήτων και των χρηματοπιστωτικών, ιδίως όσον αφορά τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα. «Η δημοσιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και των συμφερόντων πολιτικά εκτεθειμένων ατόμων θα επέτρεπε στην κοινωνία και στον Τύπο να ασκούν ευρύτερη εποπτεία, δεδομένης της περιορισμένης ικανότητας του δικαστικού συστήματος», πρόσθεσε η Ντε Ομπαλντία.
Η Ugaz υποστήριξε ότι ο Παναμάς βρίσκεται σε μοναδική θέση για να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Με ανεξάρτητη δικαστική εξουσία και σημαντικές χρηματοοικονομικές ροές που διέρχονται από τη χώρα, οι αρχές έχουν τόσο την ευκαιρία όσο και την ευθύνη να προωθήσουν τις έρευνες. «Ο Παναμάς πρέπει να ενεργήσει όχι μόνο από αλληλεγγύη με τη Βενεζουέλα αλλά και για τη δική του προστασία, επειδή αυτά τα παράνομα κεφάλαια μολύνουν και στρεβλώνουν την οικονομία του», κατέληξε.
Η αντιπροσωπεία της Transparency Venezuela συναντήθηκε με αξιωματούχους του Παναμά αυτή την εβδομάδα, προσφέροντας να μοιραστούν βάσεις δεδομένων, οι αναλύσεις δικτύου και ερευνητικές εκθέσεις που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια ετών παρακολούθησης της διαφθοράς στη Βενεζουέλα. Στόχος, δήλωσε η Ugaz, είναι να βοηθηθούν οι αρχές του Παναμά να ενισχύσουν τις υποθέσεις τους και να αποτρέψουν την περαιτέρω εμπλοκή της χώρας σε διασυνοριακά εγκληματικά δίκτυα.
![](https://voicenews.gr/wp-content/uploads/2026/05/our-viber-1.png")
