Η Τουρκία είναι ο βασικός κόμβος για την μεταφορά όπλων από το Ιράν στο Σουδάν

Ένα πρόσφατα αποκαλυφθέν ομοσπονδιακό κατηγορητήριο των ΗΠΑ αποκάλυψε πώς η Τουρκία αναδείχθηκε σε κρίσιμο οικονομικό και υλικοτεχνικό κόμβο σε ένα εκτεταμένο ιρανικό δίκτυο εμπορίας όπλων που προμήθευε drones, πυρομαχικά και εξαρτήματα βομβών στον στρατό του Σουδάν.

Η υπόθεση αποκαλύπτει στενούς δεσμούς μεταξύ Τούρκων και Ιρανών εργολάβων άμυνας και δείχνει για άλλη μια φορά πώς αξιοποιείται το τουρκικό έδαφος, οι εταιρείες και τα χρηματοοικονομικά κανάλια για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων και τη διευκόλυνση των παράνομων μεταφορών όπλων.

Υποδεικνύει επίσης ένα βαθύτερο μοτίβο συνεργασίας μεταξύ στοιχείων του αμυντικού τομέα της Τουρκίας και των ιρανικών δικτύων προμηθειών. Το κατηγορητήριο 33 σελίδων, που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Κεντρική Περιφέρεια της Καλιφόρνια την 1η Μαΐου, κατηγορεί την Ιρανή υπήκοο Shamim Mafi, γνωστή και ως Raheleh Mafi, για συνωμοσία για παραβίαση των νόμων περί κυρώσεων των ΗΠΑ, μεσολαβώντας σε μαζικές συμφωνίες όπλων που αφορούν το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, το Υπουργείο Άμυνας και Διοικητικής Μέριμνας των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν (MODAFL) και σουδανικές στρατιωτικές οντότητες.

Ενώ το κατηγορητήριο επικεντρώνεται σε παραβιάσεις κυρώσεων και εμπορία όπλων, τα δικαστικά έγγραφα προσδιορίζουν επανειλημμένα την Τουρκία ως προτιμώμενο επιχειρησιακό και οικονομικό κόμβο που χρησιμοποιείται από τους φερόμενους ως συνωμότες για τη μεταφορά χρημάτων, τη διευθέτηση πληρωμών και τη διευκόλυνση

ευαίσθητων συναλλαγών που συνδέονται με τις ιρανικές στρατιωτικές εξαγωγές. Το κατηγορητήριο και η συνημμένη ένορκη κατάθεση του FBI αποκαλύπτουν πώς οι τράπεζες και ο εταιρικός τομέας, καθώς και τα χαλαρά ελεγχόμενα ανταλλακτήρια συναλλάγματος στην Τουρκία, χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά κεφαλαίων από το Σουδάν σε οντότητες και άτομα που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς. Οι αποκαλύψεις ενισχύουν τις μακροχρόνιες προειδοποιήσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) σχετικά με τις συνεχείς αδυναμίες της Τουρκίας στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των παράνομων ροών χρήματος μέσω του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, ιδίως μέσω χαλαρά ρυθμιζόμενων ανταλλακτηρίων συναλλάγματος που φέρονται να νομιμοποιούν δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για τρομοκρατικές ομάδες και δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος.

ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ

ΕΝΟΡΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ FBI

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

Οι Ιρανοί κατέσχεσαν πλοίο κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα