Deutsche Bank: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών για ξέπλυμα χρήματος – Οι έφοδοι σε Φρανκφούρτη και Βερολίνο

Σε κλοιό πιέσεων βρίσκεται για ακόμη μια φορά ο τραπεζικός κολοσσός Deutsche Bank, καθώς οι γερμανικές δικαστικές αρχές κλιμακώνουν τις έρευνές τους γύρω από υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Την Πέμπτη, κλιμάκια της εισαγγελίας οικονομικού εγκλήματος πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικές εφόδους στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας σε Φρανκφούρτη και Βερολίνο, αναζητώντας στοιχεία που συνδέουν το ίδρυμα με ύποπτες συναλλαγές του παρελθόντος.

Η επιχείρηση, η οποία διατάχθηκε από την Εισαγγελία της Φρανκφούρτης, στρέφεται κατά στελεχών και υπαλλήλων της τράπεζας των οποίων η ταυτότητα δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. Σύμφωνα με τον επίσημο εκπρόσωπο της εισαγγελίας, Dominik Mies, η έρευνα εστιάζει στη διαχείριση επιχειρηματικών σχέσεων με ξένες οντότητες, οι οποίες έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος σε άλλες διεθνείς έρευνες.

Η Deutsche Bank, από την πλευρά της, διευκρίνισε ότι το ενδιαφέρον των αρχών επικεντρώνεται σε συναλλαγές της περιόδου 2013-2018. Το επίκεντρο της κατηγορίας φαίνεται να είναι η καθυστερημένη υποβολή αναφορών ύποπτης δραστηριότητας (SARs) προς τις ρυθμιστικές αρχές, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την επάρκεια των εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου της τράπεζας.

Αν και οι επίσημες αρχές απέφυγαν να κατονομάσουν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, πληροφορίες της Süddeutsche Zeitung αναφέρουν ότι η τρέχουσα έρευνα συνδέεται με τον Ρώσο δισεκατομμυρίοχο Ρομάν Αμπράμοβιτς. Η τράπεζα φέρεται να μην ενημέρωσε εγκαίρως τις αρχές για κινήσεις κεφαλαίων που αφορούσαν εταιρείες συμφερόντων του ολιγάρχη, παραβιάζοντας πιθανώς το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο περί διαφάνειας.

Η νέα αυτή περιπέτεια προστίθεται σε μια μακρά λίστα νομικών προκλήσεων για τον μεγαλύτερο δανειστή της Γερμανίας:

2021: Καταβολή 130 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ για συμμετοχή σε κυκλώματα δωροδοκίας και χειραγώγηση της αγοράς πολύτιμων μετάλλων.

2022: Συμβιβασμός για συναλλαγές που σχετίζονταν με την οικογένεια του Σύρου προέδρου, Μπασάρ αλ Άσαντ.

Χειραγώγηση αγορών: Ιστορικές καταδίκες για απάτες σε διεθνείς πρακτικές διαπραγμάτευσης εμπορευμάτων.

Η διοίκηση της Deutsche Bank δήλωσε ότι «συνεργάζεται πλήρως» με τις δικαστικές αρχές, επιδιώκοντας να κλείσει το συντομότερο δυνατόν άλλο ένα κεφάλαιο που πλήττει την αξιοπιστία της. Ωστόσο, η επαναλαμβανόμενη εμπλοκή της σε υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες εγείρει ερωτήματα για το αν οι ριζικές αλλαγές που υποσχέθηκε η τράπεζα τα τελευταία χρόνια έχουν όντως αποδώσει καρπούς.

Έφοδος στα κεντρικά της Deutsche Bank: Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος με εμπλοκή Αμπράμοβιτς