Ασκήθηκε ποινική δίωξη στα μέλη του κυκλώματος με τις «επιστροφές ΦΠΑ» – Ποιες είναι οι κατηγορίες;

Αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη βρίσκονται οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο με τις «εικονικές» εταιρείες, μέσα από τις οποίες, σύμφωνα με τις Αρχές, πραγματοποιούσαν συστηματικές απάτες σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη που αγγίζουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινικές διώξεις για σειρά σοβαρών αδικημάτων, όπως:

• Συγκρότηση, διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
• Απάτη κατά του Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση
• Συνέργεια σε απάτη
• Φοροδιαφυγή μέσω μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων
• Έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών παραστατικών μεγάλης αξίας
• Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
• Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αρχές εντόπισαν τραπεζικά παραστατικά, σφραγίδες, αλλά και μετρητά σχεδόν 500.000 ευρώ. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα μέλη του κυκλώματος, όπως καταγράφεται σε φωτογραφίες και βίντεο που παρουσίασε η Ελληνική Αστυνομία, συγκέντρωναν τα χρήματα σε σακούλες, γεγονός που αποτυπώνει τον όγκο και τη μεθοδολογία της δράσης τους.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΜΠΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΡΟΙΔΙΑ! ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΦΗ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ DNA! ΤΡΕΜΟΥΝ ΤΙΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ!

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

Τραγωδία – Νεκρή 28χρονη έγκυος σε νοσοκομείο μετά από «χορήγηση» αντιβίωσης