Απάτη 40,7 εκατ. ευρώ με εισαγωγές από την Κίνα: Ο ταξιτζής «αχυράνθρωπος» και οι εταιρείες-φαντάσματα

Με δικαστικό βούλευμα διατηρείται η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων – Πώς φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο εικονικών συναλλαγών και παράνομων επιστροφών ΦΠΑ.

Στη διατήρηση της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, ακινήτων, επενδυτικών προϊόντων και άλλων περιουσιακών στοιχείων προσώπων και εταιρειών που φέρονται να εμπλέκονται σε μεγάλη υπόθεση απάτης με τον ΦΠΑ προχωρούν οι δικαστικές αρχές.

Η υπόθεση αφορά ένα πολυδαίδαλο δίκτυο επιχειρήσεων, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικαστικής έρευνας, φέρεται να προκάλεσε απώλειες φορολογικών εσόδων που ξεπερνούν τα 40,7 εκατομμύρια ευρώ, αξιοποιώντας εισαγωγές εμπορευμάτων από την Κίνα και εικονικές εμπορικές συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το νέο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, με αριθμό 4293/2026, διαβιβάστηκε προς εκτέλεση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στις 4 Νοεμβρίου 2026. Στο δικαστικό έγγραφο περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο εμπορεύματα που έφταναν στον Πειραιά εμφανίζονταν να μεταφέρονται στη Βουλγαρία και στη συνέχεια να πωλούνται σε επιχειρήσεις της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας, εταιρείες που εμφανίζονταν ως τελικοί αγοραστές δήλωσαν ότι δεν είχαν παραγγείλει ούτε παραλάβει ποτέ τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Το σύστημα με τις εισαγωγές από την Κίνα και τις εικονικές συναλλαγές

Σύμφωνα με τη δικαστική έρευνα, ελληνικές επιχειρήσεις εισήγαν εμπορεύματα από την Κίνα, τα οποία έφταναν στην Ελλάδα μέσω των τελωνείων. Στη συνέχεια, φέρεται να χρησιμοποιούνταν ένα δίκτυο ελληνικών και βουλγαρικών εταιρειών, προκειμένου να εμφανίζονται εικονικές αγοραπωλησίες και να αποφεύγεται η καταβολή του ΦΠΑ ή να εισπράττονται επιστροφές φόρου χωρίς να υπάρχει σχετικό δικαίωμα.

Οι βουλγαρικές εταιρείες εμφανίζονταν ως ενδιάμεσοι αγοραστές, οι οποίοι υποτίθεται ότι μεταπωλούσαν τα προϊόντα σε επιχειρήσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως στην Ιταλία και την Ισπανία.

Το κύκλωμα φέρεται να αξιοποιούσε δύο τελωνειακές διαδικασίες, γνωστές ως «καθεστώς 40» και «καθεστώς 42».

Στην πρώτη περίπτωση, οι επιχειρήσεις κατέβαλλαν τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή των προϊόντων στην Ελλάδα και στη συνέχεια εμφανίζοντας εικονικές πωλήσεις προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούσαν και εισέπρατταν επιστροφές φόρου.

Στη δεύτερη περίπτωση, τα εμπορεύματα εισάγονταν χωρίς την καταβολή ΦΠΑ στο τελωνείο, με τη δήλωση ότι προορίζονταν για άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, όπου θα φορολογούνταν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, όμως, πολλές από τις συναλλαγές αυτές δεν πραγματοποιούνταν στην πραγματικότητα με τον τρόπο που αναγραφόταν στα επίσημα έγγραφα.

Οι εταιρείες στην Ιταλία και την Ισπανία που δεν γνώριζαν τίποτα

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνας προέκυψε από τη συνεργασία των ελληνικών αρχών με τις αντίστοιχες υπηρεσίες στην Ιταλία και την Ισπανία.

Επιχειρήσεις που εμφανίζονταν στα παραστατικά ως τελικοί αγοραστές των εμπορευμάτων δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν τίποτα για τις συγκεκριμένες συναλλαγές. Όπως προέκυψε, δεν είχαν ούτε παραγγείλει ούτε παραλάβει τα προϊόντα που φέρονταν να έχουν αγοράσει από ελληνικές και βουλγαρικές εταιρείες.

Το συγκεκριμένο εύρημα ενίσχυσε τις υποψίες ότι οι εμπορικές συναλλαγές ήταν εικονικές και ότι τα προϊόντα ενδέχεται να διοχετεύονταν τελικά στη μαύρη αγορά, χωρίς να αποδίδονται οι προβλεπόμενοι φόροι.

Παράλληλα, στην Ισπανία βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα με την κωδική ονομασία «FETA», η οποία αφορά οργανωμένο δίκτυο απάτης με τον ΦΠΑ μέσω ενδοκοινοτικών εμπορικών συναλλαγών.

Πάνω από 40,7 εκατ. ευρώ η ζημία από τον ΦΠΑ

Τα οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αποτυπώνουν το μέγεθος της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το βούλευμα, οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις φέρονται να ζήτησαν και να εισέπραξαν επιστροφές ΦΠΑ συνολικού ύψους 8.703.622 ευρώ, εμφανίζοντας ότι τα εμπορεύματα που είχαν εισαχθεί από την Κίνα μεταπωλήθηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Επιπλέον, μέσω της χρήσης του τελωνειακού καθεστώτος 42, φέρονται να απέφυγαν την καταβολή ΦΠΑ ύψους τουλάχιστον 40.006.214,04 ευρώ.

Η συνολική απώλεια φορολογικών εσόδων προσδιορίζεται σε περισσότερα από 40.709.836 ευρώ, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας το πραγματικό ύψος της ζημίας ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και οι δηλωμένες αξίες των εμπορευμάτων κατά την εισαγωγή τους. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένα προϊόντα δηλώνονταν με αξία σημαντικά χαμηλότερη από την πραγματική, ώστε να καταβάλλονται μικρότεροι τελωνειακοί δασμοί. Σε άλλες περιπτώσεις, φέρεται να δηλώνονταν σε διαφορετικές κατηγορίες, με στόχο τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Ο ταξιτζής που εμφανιζόταν σε δεκάδες επιχειρήσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες, εταίροι ή διαχειριστές των εταιρειών που συνδέονται με την υπόθεση.

Στο βούλευμα περιγράφονται περιπτώσεις ανθρώπων με ελάχιστα ή ακόμη και μηδενικά δηλωμένα εισοδήματα, οι οποίοι εμφανίζονταν να συμμετέχουν σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, ακόμη και σε εντελώς διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση προσώπου που διατηρούσε ατομική επιχείρηση εκμετάλλευσης ταξί, ενώ παράλληλα εμφανιζόταν ως διαχειριστής ή εταίρος σε πολυάριθμες εταιρείες εστίασης, διασκέδασης και παροχής υπηρεσιών.

Οι επιχειρήσεις με τις οποίες συνδεόταν δραστηριοποιούνταν, μεταξύ άλλων, στη Μύκονο, στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Η περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται στα στοιχεία που εξετάζουν οι δικαστικές αρχές για τον ρόλο των προσώπων που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» στο εταιρικό δίκτυο.

Έφοδοι σε 20 στόχους και διεθνής έρευνα

Η έρευνα έχει επεκταθεί και εκτός ελληνικών συνόρων, καθώς έχουν αποσταλεί τουλάχιστον 15 αιτήματα διασυνοριακής έρευνας προς ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Σλοβακία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Γερμανία.

Στις 25 Ιουνίου 2025, κατόπιν παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε 20 στόχους στην Αττική.

Οι έρευνες έγιναν σε εγκαταστάσεις εταιρειών που συνδέονται με την υπόθεση, αλλά και στο 3ο Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά, στο Νέο Ικόνιο.

Στόχος ήταν να συγκεντρωθούν έγγραφα, εμπορικά παραστατικά, ηλεκτρονικά αρχεία και άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την πραγματική διαδρομή των εμπορευμάτων, καθώς και ενδεχόμενες παράνομες συνεννοήσεις με τελωνειακούς υπαλλήλους.

Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια, τα οποία εξακολουθούν να εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

Γιατί διατηρείται τώρα η δέσμευση των περιουσιών

Η αρχική δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων είχε διαταχθεί στις 8 Μαΐου 2025 από την Ευρωπαϊκή Εντεταλμένη Εισαγγελέα.

Ωστόσο, καθώς η προκαταρκτική εξέταση δεν έχει ολοκληρωθεί και η ισχύς των προηγούμενων μέτρων πλησίαζε στη λήξη της, κρίθηκε αναγκαία η παράτασή τους.

Με το νέο βούλευμα 4293/2026 διατάσσεται η διατήρηση της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, ακινήτων, κινητών αξιών, επενδυτικών προϊόντων, καθώς και περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται ακόμη και σε τραπεζικές θυρίδες.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις δικαστικές αρχές να επιχειρούν να προσδιορίσουν τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου και το συνολικό ύψος των συναλλαγών που συνδέονται με την υπόθεση.