Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή άλλοι τρεις κατηγορούμενοι για το κύκλωμα φοροδιαφυγής

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των συλληφθέντων. Τρία ακόμη εντάλματα προσωρινής κράτησης εξέδωσε η γ’ ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, η οποία χειρίζεται την υπόθεση του κυκλώματος που αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και το οποίο, με «όχημα» εταιρείες-βιτρίνες που είχαν ως διαχειριστές «αχυρανθρώπους», φαίνεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στη φυλακή οδηγούνται δύο λογιστές, ηλικίας 45 και 55 ετών, καθώς και 48χρονος δικηγόρος, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας. Με τις τρεις νέες προφυλακίσεις, οι προσωρινά κρατούμενοι στην υπόθεση ανέρχονται συνολικά σε έξι. Πρόκειται – εκτός από τους τρεις παραπάνω που απολογήθηκαν τελευταίοι – για 34χρονο, φερόμενο ως ιδιοκτήτη λογιστικού γραφείου, 33χρονο επιχειρηματία και 56χρονο που φέρεται να είχε ρόλο «στρατολόγου» των προσώπων που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι». Οι υπόλοιποι δέκα συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και ορισμένοι με χρηματικές εγγυήσεις από 5 έως 20 χιλιάδες ευρώ.

Τι υποστήριξαν ο δικηγόρος και οι δύο λογιστές

Αρνητικός ως προς τις κατηγορίες που του αποδίδονται εμφανίστηκε κατά την απολογία του ο δικηγόρος, υποστηρίζοντας ότι η φερόμενη εμπλοκή του περιορίζεται στην άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων και στην εκτέλεση εντολών που λάμβανε από πελάτες του. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, δεν είχε καμία σχέση με κυκλώματα «αχυρανθρώπων» ή με τη δημιουργία εικονικών εταιρικών σχημάτων, διεκπεραιώνοντας νομικές ενέργειες στο πλαίσιο της νομιμότητας. Από την πλευρά του, ο 45χρονος λογιστής αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην εγκληματική ομάδα, υποστηρίζοντας ότι οι υπηρεσίες του περιορίζονταν αποκλειστικά σε εργασίες μισθοδοσίας για 9 εταιρείες με συνολικές οφειλές περίπου 2 εκατ. ευρώ που βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης. Την κατηγορηματική άρνησή του διατύπωσε κι ο 55χρονος συνάδελφός του, ο οποίος νοσηλευόταν τα προηγούμενα 24ωρα σε νοσοκομείο και μετέβη συνοδεία αστυνομικών στα δικαστήρια.

Ο 56χρονος που φέρεται να στρατολογούσε «αχυρανθρώπους»

Νωρίτερα, κατά τη 3η μέρα της μαραθώνιας διαδικασίας, απολογήθηκε και προφυλακίστηκε 56χρονος, στον οποίο η δικογραφία αποδίδει ρόλο «στρατολόγου» κάποιων «αχυρανθρώπων», με τις οφειλές των επιχειρήσεων να ανέρχονται σε περίπου 19 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι ξεκίνησε να ασχολείται με την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων παράλληλα με την εργασία του ως σερβιτόρος, έρχεται σε επαφή με τουλάχιστον 145 επιχειρήσεις, και ότι δεν είχε πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία ούτε γνώριζε τις οφειλές τους.

Ελεύθεροι δύο «αχυράνθρωποι»

Κατά τη σημερινή μέρα απολογήθηκαν και δύο πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι χωρίς πραγματική δραστηριότητα. Μεταξύ αυτών είναι 27χρονη, η οποία υποστήριξε ότι της είχαν αναφέρει πως θα εντασσόταν σε πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ και άρχισε να ανησυχεί όταν έλαβαν δικαστικά έγγραφα για οφειλές. Ο δεύτερος είναι 45χρονος, ο οποίος εμφανιζόταν από τον Οκτώβριο του 2022 σε 21 νομικά πρόσωπα με οφειλές 4,2 εκατ. ευρώ, ενώ ο ίδιος ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας και αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Συνεχίζεται η κύρια ανάκριση

Με τις αποφάσεις αυτές ολοκληρώθηκε ο κύκλος των απολογιών των 16 συλληφθέντων, ωστόσο η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 1.283 πρόσωπα και η κύρια ανάκριση συνεχίζεται. Η ανακρίτρια θα αξιολογήσει το σύνολο των στοιχείων, ενώ δεν αποκλείεται να εκδώσει νέα εντάλματα σύλληψης ή να αποστείλει κλήσεις σε απολογία για πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.