Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή ο δικηγόρος και ο συνταξιούχος λογιστής για το κύκλωμα των 206 εκατ. ευρώ – Ο ρόλος της 37χρονης πρώην μοντέλου

Στο επίκεντρο της έρευνας οι 290 εταιρείες-«φαντάσματα», οι εικονικοί διαχειριστές και η γυναίκα που φέρεται να αναζητούσε «μπροστινούς» – Πώς συνδέεται με την υπόθεση και ο Ερρίκος Πετιλόν

Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, ο 48χρονος δικηγόρος που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, καθώς και ο συνταξιούχος λογιστής από τον οποίο ξεκίνησε η έρευνα της ΑΑΔΕ τον Νοέμβριο του 2024.

Η υπόθεση αφορά ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών-«φαντασμάτων», μέσω των οποίων φέρεται να προκαλέστηκε ζημία ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 917 εταιρείες και συνολικά 1.283 κατηγορούμενοι, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 16 συλλήψεις.

Μαζί με τους δύο βασικούς κατηγορούμενους αναμένεται να απολογηθούν ακόμη δύο πρόσωπα που εμφανίζονται ως εικονικοί εκπρόσωποι εταιρειών του κυκλώματος.

Ο συνταξιούχος λογιστής νοσηλεύεται από τις 8 Νοεμβρίου, λόγω αδιαθεσίας, ωστόσο αναμένεται να λάβει εξιτήριο και να μεταβεί στα δικαστήρια. Από την πλευρά του, ο 48χρονος δικηγόρος ζήτησε την Τετάρτη νέα προθεσμία 24 ωρών για την προετοιμασία του απολογητικού του υπομνήματος.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων επιχειρήσεων. Ο ίδιος αναμένεται να αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι παρείχε νομικές υπηρεσίες σε περίπου 10 έως 15 εταιρείες στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, χωρίς να γνωρίζει τις δραστηριότητες ή τις επαφές των επιχειρηματιών.

Δύο προφυλακίσεις μέχρι στιγμής

Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου κρίθηκε προφυλακιστέος ένας 33χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος φέρεται να συνεργαζόταν στενά με τον 48χρονο δικηγόρο, εντοπίζοντας πρόσωπα στα οποία μεταβιβάζονταν εταιρείες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από το 2018 έως το 2026 φέρεται να μίσθωσε εννέα ακίνητα στη Θεσσαλονίκη, εμφανιζόμενος ως ενοικιαστής ή εγγυητής σε 36 δηλώσεις μίσθωσης. Στη συνέχεια, καταγράφηκαν 88 δηλώσεις εκμίσθωσης των ίδιων ακινήτων σε 28 εταιρείες-«φαντάσματα».

Κατά τις Αρχές, όταν οι εταιρείες συσσώρευαν χρέη, τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές αντικαθίσταντο από άλλα, τα οποία διέθεταν ΑΦΜ χωρίς οφειλές.

Προφυλακιστέος έχει κριθεί και ένας 34χρονος λογιστής, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει λογιστικό γραφείο που συνδεόταν με τη δημιουργία εταιρειών και την τοποθέτηση εικονικών διαχειριστών.

Αντίθετα, εννέα κατηγορούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο ηθοποιός και πρώην μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες κατά την απολογία του.

Η 37χρονη πρώην μοντέλο και το ποινικό παρελθόν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος μιας 37χρονης πρώην μοντέλου, η οποία φέρεται να είχε αναλάβει την αναζήτηση και την προσέλκυση προσώπων που στη συνέχεια εμφανίζονταν ως εικονικοί εκπρόσωποι ή «μπροστινοί» σε εταιρείες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα φέρεται να συνδέεται και με την εμπλοκή του Ερρίκου Πετιλόν στην υπόθεση.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι εξαπατήθηκε από συγκατηγορούμενή του, στην οποία είχε παραχωρήσει τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet, χωρίς να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιούνταν.

Η 37χρονη είχε προηγούμενη παρουσία στον χώρο του μόντελινγκ, ενώ είχε επιχειρήσει να ακολουθήσει και καλλιτεχνική πορεία ως τραγουδίστρια. Στη συνέχεια συμμετείχε σε παραγωγές ερωτικού περιεχομένου.

Το όνομά της είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, το 2010 είχε συλληφθεί για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, ενώ το 2011 εντοπίστηκαν στην κατοχή της ηλεκτρονικές συσκευές που είχαν δηλωθεί ως κλεμμένες. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση καταδικάστηκε ερήμην σε φυλάκιση έξι μηνών.

Το 2013 βρέθηκε αντιμέτωπη με κατηγορία απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος πρώην συντρόφου της, υπόθεση στην οποία είχε κατηγορηθεί και ένας 19χρονος φίλος της. Για την ίδια υπόθεση της επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης δέκα ετών, μέρος της οποίας εξέτισε στις φυλακές Κορυδαλλού.

Πώς φέρεται να χρησιμοποιούσε τα στοιχεία εργαζομένων

Μία ακόμη πτυχή της δράσης που αποδίδεται στην 37χρονη αφορά καταγγελία εργαζομένου, ο οποίος απασχολούνταν ως θυρωρός σε εταιρεία.

Τον Μάιο του 2023 υποβλήθηκε μήνυση σε βάρος της για παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένων. Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα φέρεται να του ζήτησε τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, παρουσιάζοντας την ενέργεια ως απαραίτητη για ζητήματα που σχετίζονταν με την εργασία του.

Ο εργαζόμενος κατήγγειλε ότι στη συνέχεια ιδρύθηκε εταιρεία στο όνομά του, χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει. Όπως διαπίστωσε, είχαν τροποποιηθεί προσωπικά του στοιχεία, μεταξύ των οποίων και ο δηλωμένος αριθμός κινητού τηλεφώνου, ενώ είχε εκδοθεί εξουσιοδότηση για τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου του σε φίλη της 37χρονης.

Παράλληλα, σύμφωνα με την καταγγελία, είχε συσταθεί εταιρεία στην οποία εμφανιζόταν ως διαχειριστής και μοναδικός εταίρος.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι επιχειρήθηκε να πωληθεί και το αυτοκίνητο του γιου του χωρίς τη γνώση του, μέσω σχετικής εξουσιοδότησης που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από φίλη της γυναίκας. Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτράπηκε την τελευταία στιγμή.

Ο πατέρας του εργαζομένου υποστήριξε ότι η ίδια πρακτική είχε χρησιμοποιηθεί και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονταν ως «μπροστινοί» σε εταιρείες.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων αναμένεται να δώσουν νέα στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος, τις εταιρείες που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν και τον ρόλο κάθε προσώπου στην υπόθεση.