Θεσσαλονίκη: Από καταγγελία στο γραφείο του πρωθυπουργού αποκαλύφθηκε το κύκλωμα φοροδιαφυγής των 203 εκατ. ευρώ

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από e-mail που έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου – Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» ένας από τους δύο συλληφθέντες λογιστές, που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Μία καταγγελία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία έφτασε στο γραφείο του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, αποτέλεσε την αφετηρία της έρευνας για το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Βόρεια Ελλάδα.

Οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και στη συνέχεια η ΑΑΔΕ ξεκίνησε εκτεταμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις και κατοικίες στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, την Καβάλα και άλλες περιοχές.

Τα στελέχη των ελεγκτικών μηχανισμών πραγματοποίησαν ελέγχους σε καταστήματα, σπίτια και πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση, καθώς και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Η μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή και οδήγησε σε 18 συλλήψεις.

Στο νοσοκομείο ένας από τους δύο λογιστές

Οι απολογίες των συλληφθέντων ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσουν την επόμενη ημέρα, με τους δύο λογιστές που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα να αναμένεται να απολογηθούν πρώτοι.

Ωστόσο, ένας από αυτούς αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία τις πρώτες πρωινές ώρες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, υπό αστυνομική φρούρηση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και δεν αποκλείεται να μην μπορέσει να απολογηθεί σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό.

Η απάτη των 203 εκατομμυρίων ευρώ και οι εκατοντάδες εταιρείες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων, μέσω του οποίου συσσωρεύονταν φορολογικές οφειλές και στη συνέχεια η επιχειρηματική δραστηριότητα μεταφερόταν σε νέες εταιρείες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η λειτουργία νυχτερινού καταστήματος στη Θεσσαλονίκη. Η επιχείρηση συνέχιζε να εισπράττει κανονικά από τους πελάτες, ωστόσο, όταν έφτανε η ώρα της καταβολής των φόρων, η εταιρεία που είχε πραγματοποιήσει τις εισπράξεις αντικαθιστούνταν από μια νέα. Η προηγούμενη άφηνε πίσω της τα χρέη, ενώ η επόμενη αναλάμβανε την έκδοση των νέων αποδείξεων.

Η συγκεκριμένη πρακτική φέρεται να αποτέλεσε βασικό μηχανισμό λειτουργίας της οργάνωσης, με τις συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο να ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ.

Στην υπόθεση καταγράφονται συνολικά 917 εταιρείες, από τις οποίες οι 860 είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς και 1.283 πρόσωπα που εμφανίζονται στη σχετική δικογραφία. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται δεκάδες περιπτώσεις προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως εικονικοί διαχειριστές, ακόμη και 12 περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν αποβιώσει αλλά εμφανίζονταν ως ενεργοί στη διοίκηση εταιρειών.

Πώς στρατολογούνταν οι «αχυράνθρωποι»

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το κύκλωμα φέρεται να προσέγγιζε οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτους πολίτες, προκειμένου να χρησιμοποιεί τα στοιχεία τους για τη δημιουργία και τη διαχείριση εταιρειών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να προσέγγιζαν ανθρώπους ακόμη και έξω από νοσοκομεία, προσφέροντάς τους μικρά χρηματικά ποσά. Στην πραγματικότητα, οι συγκεκριμένοι πολίτες εμφανίζονταν να αναλαμβάνουν εταιρείες με τεράστιες οφειλές.

Στη δικογραφία περιγράφεται η περίπτωση ατόμου με αναπηρία, το οποίο εμφανίζεται ως διαχειριστής σε 28 διαφορετικές εταιρείες. Σε άλλη περίπτωση, άνεργη γυναίκα που βρισκόταν στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης φέρεται να ενεπλάκη στο κύκλωμα αναζητώντας οικονομική διέξοδο.

Ενδεικτικά, εργαζόμενος σε θέση λαντζέρη, με δηλωμένο μηνιαίο μισθό 435,50 ευρώ, εμφανιζόταν ως διαχειριστής σε 10 εταιρείες με χρέη άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Σερβιτόρος με αποδοχές 302 ευρώ τον μήνα φερόταν να συνδέεται με 30 εταιρείες που είχαν οφειλές 8,4 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ταμίας με μισθό 755,68 ευρώ εμφανιζόταν να διοικεί 32 εταιρείες με χρέη 18,4 εκα