ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 203 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ – 1.300 «ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΚΑΙ 18 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)
Νέες αποκαλύψεις για το δίκτυο με τα 4.200 ΑΦΜ – Στρατολογούσαν ακόμη και ασθενείς έξω από νοσοκομεία – Στο επίκεντρο λογιστές, δικηγόρος και επιχειρηματίες της νύχτας
Σε διαδοχικές αποκαλύψεις προχωρούν οι έρευνες για το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, μετά την επιχείρηση της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ και τις 18 συλλήψεις. Τα νεότερα στοιχεία περιγράφουν έναν μηχανισμό με περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, πάνω από 2.000 επιχειρήσεις και οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατ. ευρώ.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η στρατολόγηση περίπου 1.300 αχυρανθρώπων, ανάμεσα στους οποίους φέρονται να βρίσκονταν ακόμη και άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας, οι οποίοι προσεγγίζονταν έξω από νοσοκομεία.
13:51 – Αμφισβητούνται οι συλλήψεις
Οι 18 συλληφθέντες στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζονται ως πιθανοί πρωταγωνιστές μιας υπόθεσης που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενδέχεται να εξελιχθεί σε φιάσκο. Γίνεται λόγος για σοβαρά κενά στην έρευνα, αμφισβητούμενες κατηγορίες και επιχειρήσεις με έντονο επικοινωνιακό χαρακτήρα, ενώ διατυπώνονται αιχμές για την ΑΑΔΕ και την κυβέρνηση.
12:49 – Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά στοιχεία και οι τραπεζικοί λογαριασμοί
Οι έλεγχοι επεκτείνονται στα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων, στα λογιστικά βιβλία και στις τραπεζικές κινήσεις, με στόχο να αποτυπωθεί το συνολικό μέγεθος της υπόθεσης και να εντοπιστούν οι οικονομικές διαδρομές των εμπλεκομένων.
12:32 – Τα επίσημα στοιχεία της έρευνας: 4.200 ΑΦΜ και 203 εκατ. ευρώ
Τα αναλυτικά ευρήματα της έρευνας αποτυπώνουν την έκταση του μηχανισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το κύκλωμα χρησιμοποίησε περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ μέσα σε τρία χρόνια, δημιουργώντας χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ.
Από αυτά, τα 68 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ τα υπόλοιπα 135 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Στην έρευνα συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί. Οι αρχές εξέτασαν περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπου δραστηριοποιούνταν πάνω από 2.000 επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, 1.300 άτομα εμφανίζονταν ως τυπικοί διαχειριστές, ενώ περίπου 700 πρόσωπα φέρονται να ήταν οι πραγματικοί επιχειρηματίες πίσω από τις εταιρείες.
12:15 – Αποκαλύπτεται η στρατολόγηση ασθενών έξω από νοσοκομεία
Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνουν οι πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζονταν οι εικονικοί διαχειριστές των εταιρειών.
Σύμφωνα με την έρευνα, μέλη του κυκλώματος αναζητούσαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, ακόμη και καρκινοπαθείς, έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και τον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα.
Τα συγκεκριμένα πρόσωπα φέρονται να προσεγγίζονταν και να πείθονταν, έναντι μικρής αμοιβής, να εμφανιστούν ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι εταιρειών, χωρίς να έχουν πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία τους.
Παράλληλα, αποκαλύπτεται ο ρόλος τριών λογιστών και ενός δικηγόρου, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση των εικονικών διαχειριστών.
12:05 – Έλεγχοι σε περισσότερα από 10 νυχτερινά κέντρα και κρυμμένα βιβλία
Οι πρώτες πληροφορίες για την επιχείρηση περιγράφουν ταυτόχρονους ελέγχους σε περισσότερα από δέκα νυχτερινά καταστήματα της Θεσσαλονίκης.
Κατά τους ελέγχους φέρεται να εντοπίστηκαν κρυμμένα λογιστικά βιβλία, ενώ οι έρευνες επεκτάθηκαν στα λογιστικά στοιχεία και στα τερματικά POS των επιχειρήσεων.
Οι 18 συλληφθέντες αναμενόταν να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
11:54 – Στο επίκεντρο γνωστά ονόματα της νυχτερινής διασκέδασης
Οι πληροφορίες για την υπόθεση ανέφεραν ότι πίσω από τις επιχειρήσεις φέρονται να βρίσκονταν γνωστά πρόσωπα του χώρου της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη.
Η επιχείρηση της ΑΑΔΕ πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο βράδυ, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνη έρευνα.
11:42 – Επιβεβαιώνονται οι 18 συλλήψεις
Οι πρώτες αναφορές για την επιχείρηση επιβεβαίωναν τη σύλληψη 18 ατόμων από την ειδική ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ.
Οι συλληφθέντες φέρονται να είχαν τον ρόλο αχυρανθρώπων σε επιχειρηματικά σχήματα που δραστηριοποιούνταν στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.
11:32 – Η επιχείρηση της ομάδας ΔΕΟΣ στη Θεσσαλονίκη
Γίνεται γνωστό ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, με στόχο την εξάρθρωση δικτύου εκτεταμένης φοροδιαφυγής.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν επιχειρήσεις νυχτερινής διασκέδασης και η πρακτική της χρήσης προσώπων-«βιτρίνα» για την απόκρυψη των πραγματικών υπευθύνων.
11:26 – Οι πρώτες πληροφορίες για τους αχυρανθρώπους
Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται κάνουν λόγο για 18 συλλήψεις και για τη συμμετοχή προσώπων που φέρονται να εμφανίζονταν ως διαχειριστές επιχειρήσεων, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχαν τον έλεγχο της δραστηριότητάς τους.
11:13 – Η πρώτη αναφορά στην έφοδο της ΑΑΔΕ
Η πρώτη δημοσιευμένη αναφορά που εντοπίστηκε περιγράφει τη μεγάλη επιχείρηση της ομάδας ΔΕΟΣ στη Θεσσαλονίκη και τις 18 συλλήψεις.
Από την αρχή της υπόθεσης γίνεται λόγος για εκτεταμένο δίκτυο φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα, με χρήση αχυρανθρώπων για την απόκρυψη των πραγματικών ιδιοκτητών. Παράλληλα, αναφέρεται ότι οι ελεγκτές εξετάζουν τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων.
ΕΦΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΣΤΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 18 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
