ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ «ΜΠΛΟΚΟ» ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ-ΣΟΚ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Στο επίκεντρο ευρείας αμερικανικής επιχείρησης βρίσκεται η Ελλάδα, μετά την επιβολή αυστηρών κυρώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σε δικηγορική εταιρεία με γραφεία στην Κηφισιά και σε ναυτιλιακή εταιρεία, καθώς και τη διενέργεια έρευνας για πιθανή εμπλοκή ελληνικής τράπεζας σε παράνομες χρηματοοικονομικές ροές που συνδέονται με το Ιράν, τη Δύναμη Κουντς και τους Χούθι.

Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση που προκαλεί τριγμούς στο εγχώριο νομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επιβολή άμεσων κυρώσεων στο πλαίσιο της διεθνούς επιχείρησης «Economic Outcast». Η επιχείρηση στοχεύει στην πλήρη εξάρθρωση των δικτύων που διευκολύνουν τη διακίνηση ιρανικών προϊόντων και την συστηματική παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων.

Έρευνα της FinCEN για ελληνική τράπεζα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, το Δίκτυο Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος των ΗΠΑ (FinCEN) εξέδωσε διοικητική κλήτευση για την εις βάθος έρευνα ελληνικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Αν και το όνομα της τράπεζας δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, η έρευνα επικεντρώνεται σε πιθανές διασυνδέσεις με το Ιράν ή οντότητες που ελέγχονται από την Τεχεράνη.

Παράλληλα, η FinCEN απέστειλε αιτήματα παροχής πληροφοριών σε ακόμα έξι ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα, εξετάζοντας ενδεχόμενες σχέσεις τους με ιρανικές τράπεζες που τελούν υπό καθεστώς κυρώσεων.

Η δικηγορική φίρμα «Karnakis and Karnakis» και ο «σκιώδης στόλος»

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση αποτελεί η δικηγορική εταιρεία Karnakis and Karnakis, με έδρα τον Παναμά και την Ελλάδα (με γραφεία στην Κηφισιά). Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, υπογράμμισε ότι η εταιρεία παρείχε επί σειρά ετών νομική κάλυψη και έστηνε εταιρείες-«βιτρίνα» (shell companies) για την απόκρυψη των πραγματικών ιδιοκτητών πλοίων.

Όπως προκύπτει από τα αμερικανικά έγγραφα:

Δημιουργία Εταιρειών-Βιτρίνα: Ίδρυσε εταιρείες όπως οι Skyros Maritime and Trading SA, Corfu Maritime and Trading SA και Elias Shipping and Trading Group SA, οι οποίες έχουν ήδη δεσμευτεί από την OFAC.
Διασύνδεση με Τρομοκρατικές Οργανώσεις: Η Elias Shipping and Trading SA λειτουργούσε ως προπέτασμα για τη συριακή εταιρεία Al-Qatirji, βασικό χρηματοοικονομικό δίαυλο της Δύναμης Κουντς (IRGC-QF) και των Χούθι, αποφέροντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως.
Συνεργασία με Μεγιστάνες: Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη δόμηση του εταιρικού δικτύου του Ιρανού μεγιστάνα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LPG), Seyed Asadoollah Emamjomeh.

Στα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνονται οι ιδιοκτήτες Σοφιανός Καρνάκης Κοσμάς και Κωνσταντίνος Καρνάκης Κοσμάς (με διπλή ελληνική και παναμαϊκή υπηκοότητα), καθώς και τα στελέχη Ιωάννης Καρνάκης Κοσμάς, Pedro Ortega Jones και Roberto Ortega Jones, οι οποίοι ενεργούσαν ως εικονικοί διευθυντές. Οι κυρώσεις επιβλήθηκαν βάσει του Εκτελεστικού Διατάγματος 13902 των ΗΠΑ.

Στο «κόκκινο» και η Roxette Maritime Shipping

Στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών τέθηκε και η ναυτιλιακή εταιρεία Roxette Maritime Shipping and Trading S.A. (με παρουσία σε Ελλάδα και Παναμά), για την οποία η Karnakis and Karnakis εκτελούσε χρέη εταιρικού αντιπροσώπου.

Η Roxette διαχειρίζεται τα πλοία ANEMOS, GLORIS και PRIDE υπό σημαία Παναμά, τα οποία εντοπίστηκαν να μεταφέρουν φορτία ιρανικού πετρελαίου, πετροχημικών και χάλυβα, καθώς και τα φορτηγά πλοία DESTINY, FLAMINGO 1, HARMONY και PRINCE. Όλα τα συγκεκριμένα σκάφη χαρακτηρίστηκαν πλέον ως δεσμευμένη περιουσία.

Σκοτ Μπέσεντ (Υπουργός Οικονομικών ΗΠΑ): «Είτε πραγματοποιείτε παράνομες μεταφορές πετρελαίου στη θάλασσα, είτε κάθεστε στο γραφείο μιας δικηγορικής εταιρείας, αν υποστηρίζετε το ιρανικό καθεστώς, θα σας βρούμε και θα σας επιβάλουμε κυρώσεις».

Η OFAC προειδοποίησε επιπλέον για τον κίνδυνο επιβολής δευτερογενών κυρώσεων σε ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διευκολύνουν εν γνώσει τους σημαντικές συναλλαγές με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Η επίσημη αντίδραση της Αθήνας

Το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τοποθετήθηκε άμεσα επί του θέματος, σημειώνοντας πως έλαβε γνώση των αμερικανικών ανακοινώσεων.

Όπως επισημαίνεται, οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ και των διεθνών εταίρων, εφαρμόζοντας πλήρως το πλαίσιο των διεθνών κυρώσεων. Παράλληλα, αξιολογούνται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να ληφθούν τα προβλεπόμενα μέτρα βάσει του εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου.