ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ-ΜΑΜΟΥΘ ΜΕ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ: ΑΠΑΤΗ 9 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΜΕ 10.000 ΘΥΜΑΤΑ

Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικής απάτης των τελευταίων ετών αποκάλυψε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης, βάζοντας «φρένο» στη δράση εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν τον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Το παράνομο περιουσιακό όφελος του κυκλώματος αγγίζει τα 9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα θύματα που έπεσαν στην παγίδα της «χρυσής» επένδυσης εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 10.000.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται εννέα στρατιωτικοί. Κομβικό, μάλιστα, ρόλο στην ηγετική ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να είχαν δύο υπαξιωματικοί, οι οποίοι κατευθυναν τις κινήσεις του δικτύου και είχαν τον απόλυτο έλεγχο της απάτης.

Πώς στήθηκε η επενδυτική «παγίδα»

Η δράση του κυκλώματος είχε ξεκινήσει τουλάχιστον έναν χρόνο πριν από την εξάρθρωσή του. Τα μέλη της οργάνωσης προσέγγιζαν ανυποψίαστους πολίτες και τους έπειθαν να επενδύσουν τα χρήματά τους σε κρυπτονομίσματα. Η τοποθέτηση των κεφαλαίων γινόταν μέσω μιας ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, την οποία διαχειριζόταν πλήρως η εγκληματική ομάδα.

Για να καλύψουν τα ίχνη τους, να προσδώσουν αίγλη «σοβαρής εταιρείας» και να επεκτείνουν το δίκτυό τους, είχαν δημιουργήσει φυσικά γραφεία σε κομβικές περιοχές της χώρας:

Κατερίνη
Θεσσαλονίκη
Λάρισα
Πάτρα
Νησί των Δωδεκανήσων

Η δομή «πυραμίδας» και η μεθοδολογία της απάτης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα λειτουργούσε με τη μορφή κλασικής «πυραμίδας» (Ponzi scheme). Τα παλαιότερα μέλη αμείβονταν με μπόνους από τα αρχηγικά στελέχη κάθε φορά που καταφέρναν να προσελκύσουν νέους επενδυτές.

Αρχικά, οι εγκέφαλοι της οργάνωσης φρόντιζαν να δίνουν στους επενδυτές την ψευδαίσθηση ότι η τοποθέτησή τους απέδιδε υψηλά κέρδη, εμφανίζοντας πλασματικές αποδόσεις. Ωστόσο, όταν τα θύματα ζητούσαν την επιστροφή του αρχικού κεφαλαίου ή την ανάληψη των υποτιθέμενων κερδών τους, τα μέλη της οργάνωσης διέκοπταν την επικοινωνία και παρακρατούσαν τα χρήματα.

Κατασχέσεις, δικογραφία και οι έρευνες σε εξέλιξη

Στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον εννέα Έλληνες πολίτες — ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται ακόμα ένα στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων — οι οποίοι κατηγορούνται για ένταξη και συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.

Σε ευρείες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τις αστυνομικές αρχές σε οικίες και στα γραφεία της οργάνωσης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Ποσό που αγγίζει τις 300.000 ευρώ σε μετρητά
Πλήθος ηλεκτρονικών υπολογιστών και συσκευών
Ψηφιακά μέσα αποθήκευσης δεδομένων
Πλήθος εγγράφων και σημειώσεων που πιστοποιούν τη δράση τους

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων, ενώ εντός των επόμενων ωρών αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.