ΣΚΑΝΔΑΛΟ 40 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ 152 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-«ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ» ΠΟΥ ΑΔΕΙΑΖΕ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ένα κύκλωμα με διακλαδώσεις σε 152 εταιρείες και τη συμμετοχή 46 προσώπων φέρεται να «χτύπησε» τα δημόσια ταμεία με ζημιά που αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, μέσα από ένα οργανωμένο σύστημα εικονικών συναλλαγών που στόχευε στην είσπραξη παράνομων επιστροφών φόρου. Η υπόθεση, μία από τις μεγαλύτερες του είδους των τελευταίων ετών, οδηγήθηκε πλέον στη Δικαιοσύνη έπειτα από την παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, που διενεργήθηκε με εντολή του προέδρου της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, το δίκτυο φέρεται να είχε στήσει ένα εξελιγμένο σύστημα εικονικών συναλλαγών. Αξιοποιώντας εταιρείες-«βιτρίνες» και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εκπρόσωποί τους, οι εμπλεκόμενοι φέρεται να δημιουργούσαν τεχνητά τις προϋποθέσεις ώστε να υποβάλλουν αιτήματα επιστροφής φόρου προς το Δημόσιο.

Η δραστηριότητα αυτή, σύμφωνα με το πόρισμα, φέρεται να αναπτύχθηκε κυρίως κατά τα έτη 2023 και 2024, με το δίκτυο να λειτουργεί μεθοδικά και σε βάθος χρόνου.

Το ποσό της ζημιάς και οι δεσμεύσεις

Το συνολικό ποσό που αφορά τις επίμαχες επιστροφές φόρου υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, γύρω στα 16 εκατομμύρια ευρώ είχαν ήδη καταβληθεί από το Δημόσιο πριν εντοπιστεί το κύκλωμα, γεγονός που καταδεικνύει την έκταση της διείσδυσής του στον μηχανισμό επιστροφών.

Η έγκαιρη παρέμβαση της Αρχής απέτρεψε τη διόγκωση της ζημιάς, καθώς οδήγησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων και στο μπλοκάρισμα της καταβολής επιπλέον ποσών που εκκρεμούσαν.

Ποιοι εμπλέκονται στην υπόθεση

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται συνολικά 46 πρόσωπα, τα οποία φέρονται να συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία του δικτύου. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στον ρόλο λογιστών και φοροτεχνικών, των οποίων η εμπλοκή φέρεται να ήταν καθοριστική για τη «νομιμοφάνεια» των εικονικών συναλλαγών και την επιτυχή υποβολή των αιτημάτων επιστροφής.

Ποια αδικήματα εξετάζονται

Για τους εμπλεκόμενους έχουν προκύψει ενδείξεις τέλεσης σειράς σοβαρών ποινικών αδικημάτων. Ανάμεσά τους:

Συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης
Απάτη σε βάρος του Δημοσίου
Φοροδιαφυγή
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος)

Πρόκειται για κατηγορίες που, εφόσον επιβεβαιωθούν, συνεπάγονται ιδιαίτερα βαριές ποινικές κυρώσεις για τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης.

Η υπόθεση στα χέρια της Δικαιοσύνης

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, μαζί με τη σχετική διάταξη δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στόχος είναι η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, ο εντοπισμός τυχόν πρόσθετων εμπλεκομένων και η απόδοση ποινικών ευθυνών σε όσους κριθεί ότι συμμετείχαν στο κύκλωμα.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει τη δικαιοσύνη τους επόμενους μήνες, με τους ερευνητές να μην αποκλείουν την επέκταση της έρευνας σε επιπλέον πρόσωπα και εταιρικά σχήματα που ενδέχεται να συνδέονται με το κύκλωμα.