Δύο υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης στην Κρήτη, με συνολική λεία που ξεπερνά τα 650.000 ευρώ, έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Τα δύο περιστατικά παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες και καταγράφηκαν μέσα σε διάστημα μόλις έξι ημερών.
Στην πρώτη υπόθεση, οι δράστες φέρεται να χρησιμοποίησαν ιστοσελίδα που παρέπεμπε σε τραπεζικό οργανισμό, προκειμένου να παραπλανήσουν υπαλλήλους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματικά ποσά. Από τη συγκεκριμένη διαδικασία φέρεται να διοχετεύτηκαν περίπου 152.000 ευρώ.
Το ποσό δεν μεταφέρθηκε εφάπαξ. Αντίθετα, κατακερματίστηκε σε 55 διαφορετικές συναλλαγές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, κυρίως κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Η συγκεκριμένη πρακτική είναι γνωστή ως «smurfing» και χρησιμοποιείται για τη διάσπαση ενός μεγάλου ποσού σε μικρότερες μεταφορές, ώστε να δυσκολεύεται ο εντοπισμός της συνολικής διαδρομής των χρημάτων.
Τα χρήματα αρχικά κατέληξαν σε λογαριασμούς τρίτων στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, όμως, μεταφέρθηκαν γρήγορα σε άλλους λογαριασμούς, μεταξύ άλλων και σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος κινητοποιήθηκε προκειμένου να εντοπίσει τη διαδρομή των χρημάτων και να αποτρέψει την περαιτέρω μεταφορά τους. Μέσω συνεργασίας με αρμόδιες υπηρεσίες του εξωτερικού, έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να εντοπίσει και να διασφαλίσει ποσό μεγαλύτερο από το μισό των περίπου 152.000 ευρώ.
Η έρευνα για την πρώτη υπόθεση συνεχίζεται, τόσο για την ανάκτηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των χρημάτων όσο και για την ταυτοποίηση των προσώπων που βρίσκονται πίσω από την απάτη.
Νέα υπόθεση με περίπου 500.000 ευρώ
Μόλις έξι ημέρες αργότερα, οι αρμόδιες αρχές εντόπισαν δεύτερη υπόθεση με παρόμοια χαρακτηριστικά. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκονται περίπου 500.000 ευρώ που φέρεται να συνδέονται με μεγάλο δήμο της Κρήτης.
Και σε αυτή την περίπτωση εξετάζεται η διαδρομή των χρημάτων και οι λογαριασμοί στους οποίους κατέληξαν. Η ομοιότητα στον τρόπο μεταφοράς των ποσών και η χρονική εγγύτητα των δύο περιστατικών έχουν προκαλέσει ερωτήματα για το εάν πίσω από τις δύο υποθέσεις βρίσκεται το ίδιο κύκλωμα ή εάν πρόκειται για διαφορετικούς δράστες που χρησιμοποιούν παρόμοια μεθοδολογία.
Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ενημερωθεί για τις δύο υποθέσεις, ενώ οι κινήσεις των χρημάτων εξετάζονται προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν κοινοί αποδέκτες ή άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να συνδέσουν τα περιστατικά.
Παράλληλα, η Αρχή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία εντοπισμού και ανάκτησης και των περίπου 500.000 ευρώ της δεύτερης υπόθεσης.
Ο φάκελος αναμένεται να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, όπου θα εξεταστούν τα στοιχεία της υπόθεσης και τυχόν ποινικές ευθύνες των εμπλεκόμενων προσώπων.
![](https://voicenews.gr/wp-content/uploads/2026/05/our-viber-1.png")
