Γιγάντια απάτη εκατομμυρίων με ψηφιακά νομίσματα – Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες με δήθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα εξαρθρώθηκε ύστερα από μεγάλη επιχείρηση της Ελληνική Αστυνομία. Η σπείρα φέρεται να είχε αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τα 14,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου σε περιοχές της Κρήτη, της Αττική και της Ηγουμενίτσα, όπου συνελήφθησαν 12 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης λειτουργούσαν με πυραμιδικό σύστημα τύπου Ponzi scheme. Υπόσχονταν στους επενδυτές υψηλές και «εγγυημένες» αποδόσεις μέσω ψηφιακών νομισμάτων και ειδικών tokens που όμως δεν είχαν πραγματική αξία.

Τα χρήματα που κατέβαλαν οι νέοι επενδυτές χρησιμοποιούνταν για να πληρώνονται εικονικές αποδόσεις σε παλαιότερους συμμετέχοντες, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ενός επιτυχημένου επενδυτικού συστήματος.

Παράλληλα, τα μέλη της οργάνωσης προωθούσαν τις επενδύσεις μέσω παρουσιάσεων, διαδικτυακών σεμιναρίων και εκδηλώσεων, ενώ πρόβαλλαν στα κοινωνικά δίκτυα έναν πολυτελή τρόπο ζωής για να προσελκύσουν νέα θύματα.

Η δομή και τα «levels» της οργάνωσης

Η εγκληματική ομάδα είχε αυστηρή ιεραρχία με 21 διαφορετικές βαθμίδες, χρησιμοποιώντας τίτλους όπως «ambassador», «leader» και «founder’s council».

Ο ηγετικός πυρήνας αποτελούνταν από τέσσερα άτομα, τα οποία καθόριζαν τη στρατηγική και συντόνιζαν τα υπόλοιπα μέλη. Παράλληλα υπήρχαν στελέχη που αναλάμβαναν τη στρατολόγηση επενδυτών και την προώθηση νέων «επενδυτικών πακέτων».

Διεθνείς διασυνδέσεις

Η έρευνα επεκτάθηκε και στο εξωτερικό με ευρωπαϊκές εντολές έρευνας σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Μάλτα, ενώ ζητήθηκε δικαστική συνδρομή από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Δανία.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι δύο μέλη της οργάνωσης συνδέονταν με τέσσερις offshore εταιρείες στη Βουλγαρία, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.