Για σχεδόν τέσσερα χρόνια, δεκάδες διαδικτυακές επενδυτικές πλατφόρμες υποσχέθηκαν εύκολα κέρδη από συναλλαγές σε νομίσματα, χρυσό, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κρυπτονομίσματα και άλλα δημοφιλή περιουσιακά στοιχεία.
Στόχος τους ήταν κυρίως αρχάριοι επενδυτές, τους οποίους προσέλκυαν με προσωπικούς αναλυτές, ενημερώσεις αγοράς και ελκυστικά «μπόνους καλωσορίσματος».
Στην πραγματικότητα, όλες αυτές οι πλατφόρμες ανήκαν σε μία ενιαία επιχείρηση απάτης με δεκάδες πράκτορες που δρούσαν από τηλεφωνικά κέντρα στο Ισραήλ, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και την Ισπανία, εξαπατώντας χιλιάδες ανθρώπους να επενδύσουν χρήματα που σχεδόν ποτέ δεν θα ξαναέβλεπαν.
Μια έρευνα αποκάλυψε συνολικά 81 τέτοια σήματα μέσω διαρροής αρχείων ήχου, βίντεο και εγγράφων από τους υπολογιστές των απατεώνων. Οι πλατφόρμες φαινομενικά λειτουργούσαν ξεχωριστά, αλλά στο βάθος όλες παρακολουθούνταν μέσω κοινών εσωτερικών λογιστικών φύλλων και τα έσοδά τους διοχετεύονταν μέσα από ίδιες εταιρείες-βιτρίνες.
Οι απατεώνες κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες να κάνουν τις ιστοσελίδες τους να φαίνονται νόμιμες. Από τα 81 εμπορικά σήματα, τα 68 ανέφεραν φυσική διεύθυνση, οι περισσότερες όμως σε χώρες που δεν σχετίζονταν με τις δραστηριότητες τους.
Μάλιστα, 49 πλατφόρμες δήλωναν ότι βρίσκονται στην Ελβετία, 32 στη Ζυρίχη και 7 στην πολυτελή Bahnhofstrasse. Τρεις μάλιστα χρησιμοποιούσαν την ίδια διεύθυνση, Bahnhofstrasse 100. Άλλες 17 πλατφόρμες ισχυρίζονταν ότι είχαν έδρα στη Γενεύη, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση πλούτου και αξιοπιστίας. Στην πραγματικότητα, πολλά από τα στελέχη δρούσαν από τη Βουλγαρία και άλλες χώρες.
Οι πλατφόρμες χρησιμοποιούσαν επίσης ψεύτικες εγκρίσεις, βραβεία και χορηγίες για να παραπλανήσουν τους επενδυτές. Οι ρυθμιστικές αρχές σε χώρες όπως η Ελβετία, ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν προειδοποιήσει για τη μη εξουσιοδοτημένη λειτουργία τους.
Ορισμένες πλατφόρμες ήταν «κλώνοι» που μιμούνταν πραγματικές εταιρείες, ενώ όταν οι προειδοποιήσεις επηρέαζαν τις καταθέσεις, εμφανιζόταν άλλη μάρκα και συνέχιζε η απάτη.
Η πλειονότητα των πλατφορμών δεν κατείχε νόμιμη άδεια. Μερικές είχαν άδειες από υπεράκτιες αρχές, όπως οι Κομόρες, που δεν έχουν καμία νομική ισχύ, ενώ άλλες πλαστές άδειες εκδόθηκαν από φανταστικούς φορείς. Από τις λίγες νόμιμες άδειες, αρκετές ανακλήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ψεύτικες.
Παρά την αποκάλυψη των πρακτικών τους, 15 από τις πλατφόρμες εξακολουθούσαν να λειτουργούν online. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι επενδυτές που προσέφεραν «νόμιμες» άδειες είχαν δυνατότητα ανάληψης περίπου 10% των κεφαλαίων τους, σε αντίθεση με μόλις 2% για τις υπόλοιπες. Οι ιδιοκτήτες και νόμιμοι εκπρόσωποι συχνά αρνούνταν οποιαδήποτε ανάμιξη, κατηγορώντας άλλους στο δίκτυο.
Η έρευνα αναδεικνύει τη συντονισμένη και παγκόσμια φύση της απάτης, τονίζοντας πόσο απαραίτητη είναι η προσοχή των επενδυτών και η αυστηρή εποπτεία των χρηματοπιστωτικών πλατφορμών.
![](https://voicenews.gr/wp-content/uploads/2026/05/our-viber-1.png")
