Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) απήγγειλε την Πέμπτη κατηγορίες σε δύο Ρώσους υπηκόους που συνδέονται με μια επιχείρηση ξεπλύματος χρήματος δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ο Σεργκέι Ιβάνοφ κατηγορείται για μία κατηγορία συνωμοσίας με σκοπό τη διάπραξη τραπεζικής απάτης για την υποστήριξη ενός ιστότοπου όπου διακινούνται κλεμμένα στοιχεία πιστωτικών καρτών.
Κατηγορείται επίσης για μία κατηγορία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για έναν άλλο ιστότοπο που ασχολείται με την πώληση καρτών/carding.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ορίζει το carding ως την παράνομη απόκτηση στοιχείων πιστωτικών καρτών για δόλιους σκοπούς.
Ο Ιβάνοφ φέρεται να λειτουργούσε ως εταιρεία ξεπλύματος χρήματος στον κυβερνοχώρο που εξυπηρετούσε χάκερς, ομάδες ransomware και τα μέλη της αγοράς ηλεκτρονικού εγκλήματος επί δύο δεκαετίες.
Κατηγορείται ότι συνεργάστηκε με χάκερ που ευθύνονται για παραβιάσεις δεδομένων σε πολλές αμερικανικές εταιρείες.
«Η ανάλυση κρυπτονομισμάτων blockchain αποκάλυψε ότι μεταξύ της 12ης Ιουλίου 2013 και της 10ης Αυγούστου, διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με τις φερόμενες ως υπηρεσίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του Ιβάνοφ πραγματοποίησαν συναλλαγές συνολικής αξίας περίπου 1,15 δισεκατομμυρίων δολαρίων», δήλωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
«Περίπου το 32% όλων των εντοπισμένων bitcoin που στάλθηκαν σε αυτές τις διευθύνσεις προέρχονταν από άλλες διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα».
Περισσότερα από 158 εκατομμύρια δολάρια σε bitcoin από φερόμενα παράνομα κεφάλαια πήγαν στη διεύθυνση του Ιβάνοφ, ενώ περισσότερα από 8,8 εκατομμύρια δολάρια προήλθαν από φερόμενες πληρωμές ransomware.
Περίπου 4,7 εκατομμύρια δολάρια φέρεται να προήλθαν από την αγορά ναρκωτικών που βρίσκεται στο darknet, δήλωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ο Τιμούρ Σαχμαμέτοφ, γνωστός στο διαδίκτυο ως «JokerStash», κατηγορήθηκε για μία κατηγορία για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη τραπεζικής απάτης, μία κατηγορία για απάτη πρόσβασης σε συσκευή και μία κατηγορία για ξέπλυμα χρήματος.
«Το Joker’s Stash προσέφερε προς πώληση δεδομένα από περίπου 40 εκατομμύρια κάρτες πληρωμών ετησίως, συνολικά εκατοντάδες εκατομμύρια κάρτες πληρωμών , και ήταν μία από τις μεγαλύτερες γνωστές αγορές καρτών στην ιστορία», δήλωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. «Οι εκτιμήσεις για τα κέρδη του κυμαίνονται από 280 εκατομμύρια δολάρια έως πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια».
Η αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας Λίζα Μονακό δήλωσε ότι οι κατηγορίες αντανακλούν τη δέσμευση του DOJ να διαταράξει το οικοσύστημα των «κακόβουλων κυβερνοπρακτόρων».
«Οι δύο Ρώσοι υπήκοοι που κατηγορούνται σήμερα φέρονται να τσέπωσαν εκατομμύρια δολάρια από το εκτεταμένο ξέπλυμα χρήματος και να τροφοδότησαν ένα δίκτυο κυβερνοεγκληματιών σε όλο τον κόσμο, με τον Ιβάνοφ να φέρεται να διευκόλυνε τους εμπόρους ναρκωτικών στο darknet και τους χειριστές ransomware», δήλωσε η ίδια, προσθέτοντας ότι το DOJ έκλεισε επίσης έναν ιστότοπο που φιλοξενούσε πλατφόρμα παράνομης ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, με αποτέλεσμα την ανάκτηση «εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονόμισμα».
Ο ιστότοπος, Cryptex, επέτρεπε στους χρήστες να συνδεθούν ανώνυμα και «διαφημιζόταν απευθείας σε εγκληματίες του κυβερνοχώρου».
Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε περισσότερες από 37.500 συναλλαγές bitcoin στον ιστότοπο που αντιστοιχούσαν σε 62.586 bitcoin ή 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικό νόμισμα.
Από αυτό το ποσό, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι το 31% των bitcoin – ή 441 εκατομμύρια δολάρια – προήλθε από διευθύνσεις που σχετίζονται με εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.
Αυτό περιελάμβανε 297 εκατομμύρια δολάρια σε απάτες και 115 εκατομμύρια δολάρια σε πληρωμές ransomware.
Το 9 τοις εκατό των bitcoin που εστάλησαν στην Cryptex, ή 162 εκατομμύρια δολάρια, προήλθε από διευθύνσεις που σχετίζονται με εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, ενώ το 28 τοις εκατό των bitcoin που εστάλησαν από την Cryptex εστάλησαν σε darknet αγορές που έχουν υποστεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε το DOJ.
Πηγή theepochtimes.com
![](https://voicenews.gr/wp-content/uploads/2026/05/our-viber-1.png")
