Την περασμένη εβδομάδα κυκλοφόρησε η φήμη ότι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκυ, αγόρασε ένα ράντσο αξίας 79.000.000 $ στο Γουϊόμινγκ των Η.Π.Α.
Η φήμη αυτή διαψεύστηκε αλλά αυτό που μας κίνησε την περιέργεια ήταν το όνομα της off-shore εταιρείας του Ουκρανού Προέδρου η οποία συμμετείχε στην υποτιθέμενη αγορά.
Η εταιρεία λοιπόν η οποία συμμετείχε στην αγορά είναι η Davegra Ltd , μία εταιρεία που δεν είναι καθόλου άγνωστη στον διεθνή Τύπο , φτάνει δε να αναφέρεται στα Paradise Papers (!!!)
Σύμφωνα με τα προ πενταετίας δημοσιεύματα ουκρανικών πηγών , ο επικεφαλής της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (SBU) Ιβάν Μπακάνοφ κατέχει υψηλή θέση σε ιδιωτική εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ισπανία, παραβιάζοντας τον νόμο κατά της διαφθοράς..
Αυτό έγινε γνωστό διότι σε επίσημο απόσπασμα από το μητρώο νομικών προσώπων στην Iσπανία δείχνει ότι ο Ivan Bakanov κατέχει τη θέση του μοναδικού διαχειριστή της Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada από το 2015.
Σύμφωνα με την ουκρανική νομοθεσία, ο επικεφαλής της υπηρεσίας, γνωστής ως SBU, δεν μπορεί να είναι επικεφαλής ιδιωτικής εταιρείας.
Ιδρυτής της παραπάνω εταιρείας είναι η κυπριακή Davegra LTD, ιδιοκτησία του Αντρέι Γιακόβλεφ, δημιουργού του Kvartal-95 Studio, όπου ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εργάστηκε ως κωμικός/ηθοποιός πριν εκλεγεί .
Το όνομα της εταιρείας, με έδρα την ισπανική επαρχία της Χιρόνα, μεταφράζεται ως «Νέο Πράσινο Έδαφος» στα αγγλικά, αντανακλώντας τους τίτλους των έργων στα οποία συμμετέχει ο Ζελένσκι. Το επώνυμο του προέδρου προέρχεται από τη λέξη «πράσινο» στις σλαβικές γλώσσες.
Σύμφωνα με το μητρώο, η εταιρεία ειδικεύεται στην κατασκευή και σε διάφορες δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων.
Δεδομένου ότι δεν υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις για τις δραστηριότητές της, η εταιρεία προστέθηκε σε έναν κατάλογο παραβατών των ισπανικών φορολογικών κανονισμών.
Έτσι λοιπόν το φθινόπωρο του 2020 οι Ισπανικές φορλογικέςς Αρχές έκαναν προσωρινή ανάκληση του φορολογικού μητρώου της εταιρείας λόγω παραβάσεων.
Σύμφωνα με τους ισπανικούς κανονισμούς, ο Μπακάνοφ είναι νομικά ο μοναδικός διευθυντής της εταιρείας και έχει την πλήρη ευθύνη της διοίκησής της.
Το άρθρο 25 του νόμου της Ουκρανίας για την πρόληψη της διαφθοράς ορίζει ότι τα άτομα που κατέχουν δημόσια αξιώματα απαγορεύεται «να είναι μέλη διοικητικών συμβουλίων, άλλων εκτελεστικών ή ελεγκτικών οργάνων και εποπτικών συμβουλίων εμπορικών επιχειρήσεων ή κερδοσκοπικών οργανισμών».
Ήταν φυσικό επόμενο ότι θα δημιουργούνταν σάλος στην Ουκρανία σχετικά και με την ασυμβίβαστη επιχειρηματική ιδιότητα του Μπακάνοφ αλλά και με το “πόθεν έσχες” του.
Ο Πρόεδρος Ζελένσκι έκανε τότε μία δήλωση με την οποία υποσχόαν ότι θα συζητήσει το θέμα με τον Μπακανοφ τον οποίο και χαρακτήρισε ως τον πλέον έντιμο αρχηγό Ασφαλείας που είχε ποτέ η Ουκρανία .
Νομίζω ότι η συνέχεια την υποψιαζόμαστε όλοι ..
Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στην Davegra Ltd η οποία εγγράφεται όπως βλέπουμε στην εικόνα του Κυπριακού Επιμελητηρίου το 2012 .
.
Αυτό που παρουσιάζει αξιοσημείωτο ενδιαφέρον είναι η εκτεταμμένη επιχειρηματική δράση του κυριου εταίρου και ιδρυτή της εταιρείας ο οποίος φέρεται να έχει ιδρύσει μια αλυσίδα ετερόκλητων επιχειρήσεων.
Είναι συνηθισμένη η πρακτική των εταιρειών που λειτουργούν σαν εταιρείες αναμονής και διάθεσης προς όποιον ενδιαφέρται και μάλλον αν κρίνουμε από αυτό που βλέπουμε σε αυτή την αναφορά, ενδεχομένως κάποιοι το να δημιουργούν επιχειρήσεις το έχουν ως κύριο επάγγελμα.
Η σημερινή εικόνα της Davegra Ltd είναι διαφορετική. Ο ιδρυτής έχει αποχωρήσει και τα ηνία της εταιρειας έχει αναλάβει η κα ΑΝΝΑ ΟΡΑΒΤΣΟΒΑ . Εντελώς φυσικό ακόμα και για τον Ουκρανό Πρόεδρο: ποιός αφήνει τα λεφτά του να τα διαχειρίζονται ξένοι;
Η τελευταία εγγραφή που παραθέτουμε είναι τα Paradise papers , στα οποία η Davegra Ltd συνδέεται με έναν ακόμα παράδεισο των off-shore εταιρειών, τη Μάλτα.
και εκεί ο κύκλος κλείνει αφού συνδέεται με την Greenvod – Νέο Πράσινο Έδαφος
Και έτσι μια μικρή εταιρική ιστορία μας δείχνει τις διαφανείς, τις αδιαφανείς διαδροές του χρήματος αλλά και πολύ περισσότερα για τον αγώνα που γίνεται να αποκτηθεί εταιρική “στέγη” έτσι ώστε να ρέει, να αποθηκεύεται και να επενδύεται το χρήμα όπως επιθυμούν οι κάτοχοί του …
ο Ανταποκριτής
![](https://voicenews.gr/wp-content/uploads/2026/05/our-viber-1.png")
