Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι για την αποκάλυψη των ΑΦΜ στα οποία καταβλήθηκαν παράνομες ευρωπαϊκές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο την ταχεία ανάκτηση των χρημάτων που διατέθηκαν αδικαιολόγητα.
Το πρώτο στάδιο της έρευνας περιλαμβάνει διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων, με τη συνδρομή της ΑΑΔΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας, ενώ πλέον στη διαδικασία εμπλέκεται και η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προσδίδοντας στη διερεύνηση χαρακτηριστικά ξεπλύματος χρήματος και οικονομικού εγκλήματος.
Η Αρχή, γνωστή για την εμπειρία της σε μεγάλες υποθέσεις με διεθνείς διαστάσεις, εστιάζει κυρίως στον έλεγχο πόθεν έσχες για ύποπτες μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση των εμπλεκόμενων:
Αγοραπωλησίες ακινήτων και οχημάτων
Αύξηση τραπεζικών καταθέσεων
Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε όσες περιπτώσεις διαπιστωθεί ότι οι ενισχύσεις εισπράχθηκαν παράνομα ή χρησιμοποιήθηκαν για την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, θα προχωρήσει άμεσα η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων.
Οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς ο στόχος είναι να εντοπιστούν όλοι οι τελικοί αποδέκτες των επίμαχων ποσών και να ανακτηθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια που δαπανήθηκαν καταχρηστικά.
![](https://voicenews.gr/wp-content/uploads/2026/05/our-viber-1.png")
