«ΚΟΜΠΙΝΑ-ΜΑΜΟΥΘ» 250 εκατ. € ζημιά σε Ε.Ε. και Ελλάδα – Στο κάδρο και τελωνειακοί!

Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις διακρατικής οικονομικής απάτης που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα φέρνει στο φως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με επίκεντρο κύκλωμα το οποίο εισήγαγε ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα από την Κίνα μέσω του Πειραιά, χρησιμοποιώντας πλαστά τιμολόγια, ψευδείς δηλώσεις και εκτελωνισμούς-«φαντάσματα». Η ζημία για το ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται σε πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ.

Το οργανωμένο κύκλωμα

Όπως προκύπτει από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η απάτη στηριζόταν σε 17 εταιρείες-βιτρίνες με έδρα κυρίως στη Βουλγαρία, οι οποίες χρησιμοποιούσαν ελληνικά ΑΦΜ για να πραγματοποιούν εικονικούς εκτελωνισμούς χωρίς την καταβολή ΦΠΑ. Τα εμπορεύματα δηλώνονταν με υποτιμημένη αξία ή με λανθασμένη περιγραφή, όπως «ανταλλακτικά», ώστε να παρακάμπτονται δασμοί και μέτρα αντιντάμπινγκ.

Σύμφωνα με τον OLAF, στο επίκεντρο του κυκλώματος βρισκόταν ένα δίκτυο Κινέζων προμηθευτών, που παρείχαν τιμολόγια κοινής μορφής, τα οποία φέρεται να ελέγχονταν από έναν “εγκέφαλο” της απάτης. Τα προϊόντα μεταφέρονταν στην Ελλάδα, εκτελωνίζονταν εικονικά στον Πειραιά και στη συνέχεια διοχετεύονταν κυρίως στην ιταλική αγορά, χωρίς την παραμικρή καταβολή των προβλεπόμενων φόρων και δασμών.

Πρόσωπα και ρόλοι

Η εισαγγελική διάταξη κατονομάζει δέκα φυσικά πρόσωπα διαφόρων εθνικοτήτων και τέσσερις εταιρείες ως εμπλεκόμενους. Ξεχωρίζει η περίπτωση μίας Κινέζας με το προσωνύμιο “Κέλυ”, η οποία –μαζί με Έλληνα συνεργό της– φέρεται να συντόνιζε τη ροή χιλιάδων κοντέινερ με πλαστά συνοδευτικά έγγραφα.

Δεσμεύσεις περιουσιών

Κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έχουν δεσμευτεί περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να αποτραπεί η νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων. Στα δεσμευθέντα περιλαμβάνονται:

Πολυτελή ακίνητα
SUV και άλλα οχήματα
Σκάφη αναψυχής
Εμβάσματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού
Μετοχές και τραπεζικοί λογαριασμοί

Τα στοιχεία που αποκαλύπτονται είναι ενδεικτικά της έκτασης της κομπίνας:

2.400 εικονικές διασαφήσεις σε διάστημα ενός έτους
44 εκατ. € ζημία μόνο από ΦΠΑ στην Ιταλία
Μία μόνο αποστολή: 156 ποδήλατα και 45 πατίνια, δηλωμένα ως… 10 ελαστικά
Ζημία 65.000 € μόνο από ένα φορτίο

Υπόνοιες για κρατική εμπλοκή

Η έρευνα στρέφεται και κατά τελωνειακών υπαλλήλων και εκτελωνιστών, οι οποίοι φέρονται να «κανονικοποιούσαν» τις παραποιημένες εισαγωγές, υπογράφοντας και επεξεργαζόμενοι πλαστά παραστατικά και επαναλαμβανόμενες ψευδείς δηλώσεις.

Η υπόθεση προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για την επάρκεια των μηχανισμών ελέγχου και επιτήρησης στις τελωνειακές διαδικασίες, ενώ αναμένονται περαιτέρω διώξεις και επεκτάσεις της έρευνας και σε άλλες χώρες της Ε.Ε.