Ο ολλανδικός κλάδος του γαλλικού οίκου μόδας Louis Vuitton συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο 500.000 ευρώ επειδή δεν έκανε αρκετά για να αποτρέψει τη μεγάλης κλίμακας νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στα καταστήματά του και να αποφύγει μια δίκη, ανακοίνωσε την Πέμπτη η εισαγγελία.
Η υπηρεσία δήλωσε το περασμένο καλοκαίρι ότι σκόπευε να ασκήσει δίωξη κατά της πολυτελούς μάρκας, μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας AD.
Οι αρχές εκτιμούν ότι οι αγορές χρηματοδοτήθηκαν από έναν καταδικασμένο υπόγειο τραπεζίτη, με την αξία της αγοράς Daigou να υπερβαίνει τα 74 δισ. ευρώ το 2023. Η Louis Vuitton κατηγορείται ότι δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει την κατάχρηση, αλλά δεν έχει ακόμη αποφασιστεί αν θα αντιμετωπίσει ποινική δίωξη, ενώ η διαδικασία δεν αναμένεται πριν από το επόμενο έτος.
Η έρευνα επικεντρώνεται σε τρεις υπόπτους, μεταξύ των οποίων και μια 36χρονη γυναίκα από το Lelystad. H γυναίκα αγόραζε συστηματικά πολυτελή προϊόντα από καταστήματα της Louis Vuitton στην Ολλανδία χρησιμοποιώντας μεγάλα ποσά μετρητών, πάντα λίγο κάτω από το όριο αναφοράς των 10.000 ευρώ, ώστε να αποφύγει τον έλεγχο από τα καταστήματα.
Οι εισαγγελείς πιστεύουν ότι χρησιμοποίησε εγκληματικά κεφάλαια για την αγορά πολυτελών ειδών, όπως τσάντες, προκειμένου να ξεπλύνει χρήματα που προέρχονταν από έναν καταδικασμένο «τραπεζίτη» σε εγκληματικές συμμορίες.
Η γυναίκα είναι ύποπτη για ξέπλυμα άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά από τον Αύγουστο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2023.
Φέρεται να έστειλε τις τσάντες στην Κίνα σε κουτιά μετακόμισης για να τις μεταπωλήσει εκεί. Η αστυνομία βρήκε κουτιά στο σπίτι της, μαζί με μηνύματα συνομιλίας, αποδείξεις και υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.
Δύο άλλοι ύποπτοι παραμένουν υπό έρευνα: μια Κινέζα που φέρεται να τη βοηθούσε και ένας πρώην βοηθός πωλήσεων της Louis Vuitton.
Αυτός θεωρείται ύποπτος ότι βοηθούσε τη γυναίκα από το Lelystad με τις αγορές της, την ειδοποιούσε όταν οι ακριβές τσάντες ήταν ξανά σε απόθεμα και την προειδοποιούσε αν ξόδευε πολλά μετρητά μέσω των λογαριασμών της.
Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η γυναίκα ψώνιζε σε πολλά καταστήματα Louis Vuitton. Η μάρκα διαθέτει τέσσερα σημεία πώλησης στην Ολλανδία: στο αεροδρόμιο Schiphol, στο PC Hooftstraat του Άμστερνταμ και στα πολυκαταστήματα Bijenkorf στο Άμστερνταμ και στο Ρότερνταμ. Οι τσάντες συνήθως πωλούνται στη λιανική μεταξύ 2.500 και 3.000 ευρώ.
Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2026, οι ολλανδικές επιχειρήσεις υποχρεούνταν να αναφέρουν ασυνήθιστες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών σε μετρητά ύψους 10.000 ευρώ και άνω. Από τότε το όριο έχει μειωθεί στα 3.000 ευρώ.
Ο ύποπτος του Lelystad χρησιμοποίησε διαφορετικά ονόματα όταν πλήρωνε στη Louis Vuitton και δεν αμφισβητήθηκε από την εταιρεία, δήλωσαν οι εισαγγελείς.
Σύμφωνα με τους λεγόμενους κανόνες για τη γνώση του πελάτη σας, οι εταιρείες είναι νομικά υποχρεωμένες να επαληθεύουν ότι οι πελάτες είναι καλόπιστοι, προκειμένου να αποτρέψουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η εισαγγελία δήλωσε ότι η Louis Vuitton θα έπρεπε να είχε υιοθετήσει αυστηρότερη προσέγγιση για τις μεγάλες πληρωμές σε μετρητά.
Η ποινική υπόθεση κατά των τριών υπόπτων βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία για τη δίκη τους.
![](https://voicenews.gr/wp-content/uploads/2026/05/our-viber-1.png")
